公告日期：2025-04-29

债券代码:184652.SH、2280526.IB 债券简称:22 锦汇债、22 江苏锦汇小微债
债券代码:252479.SH 债券简称:23 锦汇 01

债券代码:257072.SH 债券简称:25 锦汇 02

江苏锦汇集团有限公司

关于董事发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特 别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）公司原董事会成员组成如下：

姓名 现任职务

江昱 董事长

段长虹 副董事长、总经理

倪小时 职工董事

施春雷 外部董事

王栋 外部董事

张勇 外部董事

（二）根据《关于殷雷等同志外部董事职务聘免的通知》， 聘任黄楷铧、黄玲玲为江苏锦汇集团有限公司兼职外部董事，免 去张勇同志江苏锦汇集团有限公司兼职外部董事。

变更后公司董事会组成如下：

姓名 现任职务

江昱 董事长

姓名 现任职务

段长虹 副董事长、总经理

倪小时 职工董事

施春雷 外部董事

王栋 外部董事

黄楷铧 外部董事

黄玲玲 外部董事

（三）新任人员基本情况如下：

黄楷铧，1975 年生，曾任启东市劳动就业管理处办事员、启东市人力资源和社会保障局办公室主任，现任启东城投集团有限公司副总经理及江苏锦汇集团有限公司外部董事。

黄玲玲，1980 年生，曾任启东市南阳小学教师、启东市公共权力网上运行控制中心副主任、启东市政务服务代办中心主任，现任江苏启晟集团有限公司副总经理及江苏锦汇集团有限公司外部董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司正在进行相应的工商登记变更。

二、影响分析

本次相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。本次相关人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性未产生影响。变动后公司治理结构符合相关法律、法规、规范性文件规定。

特此公告。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。