公告日期：2025-12-17

债券代码：2280396.IB/184557.SH 债券简称：22 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01
债券代码：2480022.IB/271075.SH 债券简称：24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01
国信证券股份有限公司

关于嘉兴滨海控股集团取消监事并设置审计委员会的

临时受托管理/债权代理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2025 年 12 月

声 明

国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）担任嘉兴滨海控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的“2022 年第一期嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券”（债券代码：2280396.IB/184557.SH，债券简称：22 嘉兴滨海债 01/22嘉兴 01）的债权代理人，担任“嘉兴滨海控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)”（债券代码：2480022.IB/271075.SH，债券简称：24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，现就发行人取消监事并设置审计委员会情况报告如下：

一、人员变更的基本情况

（一）原任职人员情况

序号 姓名 职务

1 陈静 董事长、法定代表人

2 吴晓平 总经理、董事

3 陈云锋 董事

4 查宇飞 董事

5 王炜 董事

6 林秀英 监事会主席（退出）

7 符卫良 监事（退出）

8 姚依凤 监事（退出）

9 何宇 监事（退出）

10 翟磊 监事（退出）

（二）人员变动的原因和依据

1、根据《嘉兴滨海控股集团有限公司股东决定》，发行人股东决定：

（1）发行人不设监事会及监事，在董事会中设置审计委员会；

（2）免去林秀英、何宇、符卫良的监事职务；

（3）审议通过发行人修改后的新章程。

2、根据《嘉兴滨海控股集团有限公司董事会决议》，发行人董事会决定：
（1）指定陈云锋、查宇飞、王炜为本届审计委员会委员，其中王炜为本届审计委员会主任。

3、根据《嘉兴滨海控股集团有限公司职工代表大会决议》，发行人全体职工决定：

（1）免去姚依凤任嘉兴滨海控股集团有限公司监事职务；

（2）免去翟磊任嘉兴滨海控股集团有限公司监事职务

（三）现任职人员情况

序号 姓名 职务

1 陈静 董事长、法定代表人

2 吴晓平 总经理、董事

3 陈云锋 董事、审计委员会委员（新进）

4 查宇飞 董事、审计委员会委员（新进）

5 王炜 董事、审计委员会委员（新进）

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动事项已经发行人有权机构决议批准，符合《公司法》等相关法
或严重失信行为的情况。截至本公告出具日，发行人已对《公司章程》相关条款作对应修订，并完成工商变更登记工作。

二、影响分析和应对措施
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