公告日期：2025-04-15

证券代码：184544 证券简称：22国惠03
证券代码：2280377.IB 证券简称：22国惠债01
关于召开2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公
司债券2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山东国惠投资控股集团有限公司公司债券持有人

根据《2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《2021年山东国惠投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），现定于2025年5月30日召开2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东国惠投资控股集团有限公司

（二）证券代码：184544

证券代码：2280377.IB

（三）证券简称：22 国惠 03

证券简称：22 国惠债 01

（四）基本情况：2022 年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）发行金额为 11.50 亿元，票面利率 2.80%，债券期限为 3+3+1 年期，在存续期的第 3
个和第 6 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至公告日，本期债券余额为 11.50 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年第一期山东国惠投资控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年5月29日

（四）召开时间： 2025年5月30日

（五）投票表决期间：2025年5月30日 至 2025年5月30日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本会议召开时间为2025年5月30日14:00-16:00，会议召开方式为非现场方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

投票及表决方式：采取记名方式投票表决。

1、债券持有人或其代理人应于2025年5月30日16：00（含）前将签名（或盖章）后的表决票通过电子邮件或邮寄的方式送达召集人指定邮箱（botong@citics.com）或指定地址（以工作人员签收时间为准，邮寄地址详见“六、其他”之“2、债权代理人：中信证券股份有限公司”）。

2、在2025年5月30日16:00前，未收到表决票等相关材料的，视为未参与表决；收到的表决票不符合要求的，视为弃权。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有
人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

（九）出席对象：1、债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人或其代理人均有权出席债券持有人会议并行使表决权，持有人会议规则另有约定的除外；2、债券发行人；3、债权代理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人及债权代理人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展投资控股集团有限公司及“22国惠03/22国惠债01”债务承继安排的议案》

议案内容详见附件4。

四、决议效力

1、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决，每一张债券（面值人民币100元）拥有一票表决权。

2、拟出席会议的债券持有人应在会议召开日十五天前（2025年5月9日前）将参会回执（见附件2）以邮件送达召集人指定邮箱（邮箱地址：botong@citics.com），确认其将参加会议及其所代表的债券面值。债券持有人会议须经单独或合并持有本期债券表决权总数50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开。

3、债券持有人应于2025年5月30日16：00前将表决票通过电
子邮件或邮寄的方式送达召集人指定邮箱（botong@citics.com）或指定地址（以工作人员签收时间为准，邮寄地址详见“六、其他”之“2、债权代理人：中信证券股份有限公司”）。

4、议案经超过本期债券二分之一有表决权的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议决议自作出之日起生效，适用于全体债券持有人（包含所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人），对全体债券持有人具有同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。