公告日期：2024-03-18

关于

诸暨市新城投资开发集团有限公司

法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披
露事务负责人变更

之

临时债权代理事务报告

债券简称： G22 诸新 1 债券代码： 184520.SH

债券简称： 22 诸新绿色债 01 债券代码： 2280353.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月 18 日

重要声明

本报告依据《2022 年第一期诸暨市新城投资开发集团有限公司绿色债券募
集说明书》、《2021 年诸暨市新城投资开发集团有限公司绿色债券债权代理协议》等相关归档、公开信息披露文件以及诸暨市新城投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权代理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为2022年第一期诸暨市新城投资开发集团有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更的情况予以披露。具体情况如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员变更情况及影响分析

（一）原任职人员的基本情况

诸暨市新城投资开发集团有限公司（以下简称“公司”）原董事、监事和高级管理人员名单如下：

姓名 担任职务

屠建江 董事长、总经理

江峰 董事、副总经理

赵洁 职工董事、财务部经理
董事会 黄成 董事、副总经理

傅国柱 董事、副总经理

王建 董事

王晓中 董事

钱超杰 监事会主席

章喜锋 监事

监事会 朱远 职工监事

郦鹏勇 职工监事

孟繁博 监事

原任职人员中，屠建江担任公司原信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

公司股东作出以下决定：

1、免去公司原组织机构成员及其职务，公司董事会成员由七名变更成五名。
2、重新委派金炯、黄成、傅国柱、王晓中担任董事，与职工代表大会选举产生的王建组成新一届董事会。公司本届董事会成员为金炯、黄成、傅国柱、王晓中、王建。

3、重新委派屠建江、杨泽东、孟繁博担任监事，与职工代表大会选举产生的冯颖洁、宣雪佳组成新一届监事会。公司本届监事会成员为屠建江、杨泽东、孟繁博、冯颖洁、宣雪佳。

4、同意修改公司章程。

根据公司董事会作出的决议：

免去屠建江公司董事长、法定代表人职务。

解聘屠建江公司总经……
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