公告日期：2025-11-11

债券代码：270068.SH/2380194.IB 债券简称：23 一诺债/23 南通一诺债
债券代码：184495.SH/2280321.IB 债券简称：22 一诺 01/22 南通一诺 01
天风证券股份有限公司

关于

南通一诺城镇建设开发有限公司发生重大资产抵押的
债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为南通一诺城镇建设开发有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）之“2023 年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券”和“2022 年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券（第一期）”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据上述债券《债权代理协议》的约定，现就发行人发生重大资产抵押的重大事项报告如下：

一、本次重大事项

发行人根据经营和业务发展需要，与中国民生银行股份有限公司南通分行签订《固定资产贷款借款合同》，发行人将持有的“苏（2023）通州区不动产权第 0006428 号”国有建设用地使用权抵押给中国民生银行股份有限公司南通分行。具体情况如下：

（一）单次抵质押情况

1、抵质押物情况

资产名称：“苏（2023）通州区不动产权第 0006428 号”国有建设用地使用权。

权利人：南通一诺城镇建设开发有限公司。

所在地：南通市通州区平潮镇平东村。

抵押物账面价值：7.67 亿元。

抵押物除本次抵押外无其他权利受限情况。

2、抵押情况

抵押人：南通一诺城镇建设开发有限公司。

抵押权人：中国民生银行股份有限公司南通分行。

标的债权金额：8.00 亿元。

被担保债权到期日：2045 年 6 月 23 日。

抵押类型：不动产抵押。

截至发行人公告出具日，发行人已与中国民生银行股份有限公司南通分行签订《抵押合同》，抵押物登记已完成。

（二）相关决策情况

上述资产抵押事项已经发行人内设有权机构决策同意，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、影响分析

发行人认为，上述资产抵押事项符合相关法律法规规定，属于发行人正常经营活动的范围。发行人目前经营状况良好，上述资产抵押不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

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