公告日期：2025-12-08

持有人会议通知

证券代码：184488 证券简称：22兰考02
关于召开兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券2025
年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券持有人

因发行人拟更换本期债券担保人，现定于2025年12月23日召开兰考县城市建设投资发展有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：兰考县城市建设投资发展有限公司

（二）证券代码：184488

（三）证券简称：22 兰考 02

（四）基本情况：2022 年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）于 2022年7月19日完成发行，发行规模为 5.00 亿元，票面利率为6.00%，期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。截至本通知公告日，本期债券尚在存续期，债券余额为 4.00 亿元。

持有人会议通知

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：兰考县城市建设投资发展有限公司

（三）债权登记日：2025年12月22日

（四）召开时间： 2025年12月23日

（五）投票表决期间：2025年12月23日至2025年12月23日
（六）召开地点：以非现场方式召开（线上）

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式于2025年12月23日14:00召开，会议结束时间为2025年12月23日15:00，债券持有人请以腾讯会议（会议号：348-432-308）的形式进行参会。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本期债券持有人会议通过电子邮件记名投票方式进行投票表决。债券持有人或其代理人应最晚于2025年12月23日18:00前以电子邮件形式将签字盖章后的表决票（参见附件2）、授权委托书（如有，参见附件3）扫描版发送至会议指定邮箱（ctrongzibu@163.com）的方式表决，并于会议召开日后5个交易日内将表决票、授权委托书（如有）原件邮寄至发行人指定地址。表决票及相关证明文件原件到达之前，电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以原件为准。（收件地址：河南省开封市兰考县朝阳路普惠金融中心，收件人：江海洋，电话：15713785650）

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于

持有人会议通知

债券持有人会议债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构受托名册上登记的未偿还的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议，并依照有关法律、法规及债券持有人规则行使表决权。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本期债券持有人；2、债券发行人；3、本期债券债权代理人；4、见证律师；5、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于更换2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）担保人的议案

议案内容详见附件1

四、决议效力

1、本次投票为记名投票，每一张债券（面值为人民币80元）拥有一票表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决回执或未投的表决回执均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。每位持有人投票仅代表其所持债权登记日当日收市后“2022年第一期兰考县城市建设投资发展有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）”份额相对应的票数。

2、如债券持有人在投票过程中未对某项议案进行投票，则视为弃权。

3、本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总数二分之一且有表决权的债券持有人（委……
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