公告日期：2025-08-20

债券代码：2280293.IB/184462.SH 债券简称：22 青岛融发债/22 融发债
财达证券股份有限公司关于

青岛军民融合发展集团有限公司子公司重大投资行为进展的临时
债权代理事务报告

牵头主承销商/债权代理人

2025 年 8 月

重要声明

本报告根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）等相关规定以及青岛军民融合发展集团有限公司提供的相关资料等，由本期债券债权代理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。

青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”、“发行人”）子公司青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）重大投资行为的进展，说明如下：

一、本次交易概述

2024年5月10日，青岛军民融合发展集团有限公司子公司青岛开发区投资建设集团有限公司拟通过股份转让、表决权委托以及股份认购等形式收购西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”、“上市公司”）股份。

后续开投集团已于2025年3月19日在中登公司办理完成瑞联新材股份的过户手续，为瑞联新材表决权股份的第一大股东。

二、本次交易的历史披露情况

发行人于2024年5月14日披露了《青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司发 生重大投资行为的公告》，前述具体内容详见融发集团在上海证券交易所网站、深圳 证券交易所网站、中国银行间市场交易商协会认可的网站及指定信息披露媒体发布的 相关公告。

发行人于2025年3月21日披露了《青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司重 大投资行为进展的公告》，前述具体内容详见融发集团在上海证券交易所网站、深圳 证券交易所网站、中国银行间市场交易商协会认可的网站及指定信息披露媒体发布的 相关公告。

三、本次交易的进展情况

根据瑞联新材于2025年8月14日发布的《西安瑞联新材料股份有限公司关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告》（以下简称“提示性公告”）：“截至2025年7月4日，开投集团与卓世合伙、国富永钰、刘晓春签署的《股份转让协议》和《<股份转让协议>之补充协议》中约定转让的股份均过户至开投集团名下，加上2025年7月3日至2025年7月7日期间开投集团通过集中竞价交易方式增持的公司股份，截至公告披露日，开投集团持有瑞联新材股份数量为22,227,464股，占瑞联新材总股本的12.81%，系瑞联新材第一大股东，开投集团拥有瑞联新材表决权股份数量合计43,393,826股，占瑞联新材总表决权股份数量的25.00%。

根据《提示性公告》：“本次变更前，瑞联新材无控股股东和实际控制人。2025年8月13日，西安瑞联新材料股份有限公司董事会完成换届选举，瑞联新材第四届董事会中的5名非独立董事中有3名非独立董事由开投集团提名并获选，3名独立董事中的2名独立董事由开投集团提名并获选，另有1名职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，西安瑞联新材料股份有限公司第一大股东青岛开发区投资建设集团有限公司通过支配瑞联新材25%的股份表决权决定了瑞联新材第四届董事会超过半数成员的选任，因此认定瑞联新材控股股东为开投集团。开投集团控股股东系青岛军民融合发展集团有限公司，实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局（以下简称“西海岸新区国资局”），因此认定西海岸新区国资局为瑞联新材实际控制人。

四、影响分析

本次交易已完成，融发集团子公司开投集团成为瑞联新材控股股东，可借助此次并购直接进入医药产品、电子化学品等有机新材料领域；瑞联新材可与开投集团旗下制造业务形成产业配套，强强合作，协同效应明显，帮助融发集团进一步向显示材料领域延伸，整合产业资源及政策优势，壮大集团实力，补充经营血液，完成产业转型。
五、信息披露承诺

发行人及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺通知内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所、银行间债券市场相关规定履行相关后续信息披露义务。

财达证券作为“22 青岛融发债/22 融发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。