公告日期：2022-12-16

债券代码： 2280293.IB/184462.SH 债券简称：22青岛融发债/22融发债

青岛军民融合发展集团有限公司进行重大投资的公告

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2022 年 11 月 25 日，青岛军民融合发展集团有限公司作为重整投资人（以

下简称“发行人”、“融发集团”或“乙方”）与台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台海核电、“上市公司”或“甲方”）及其管理人签署了《重整投资协议》。融发集团作为产业投资人拟受让台海核电 561,853,163股转增股票，占转增后台海核电总股本的 27%。在重整完成后台海核电控制权可能发生变化，台海核电控股股东可能变更为融发集团，实际控制人可能变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

（二）本次交易事项是否构成重大资产重组

本次交易对公司不构成重大资产重组，原因如下：

1、资产总价值占发行人上年末资产总额的比例为 7.64%，未达到 50%；

2、资产在上年度的营业收入占发行人同期营业收入的比例为 2.68%，未达到 50%；

3、资产净额占发行人上年末净资产的比例为 0.55%，未达到 50%；

4、本次交易不导致公司业务、资产、收入发生重大变化。

二、交易对方情况

（一）甲方基本情况

名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地：四川省青神县黑龙镇

主要办公地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号

法定代表人：王雪欣

注册资本：86,705.735 万人民币

主要股东：烟台市台海集团有限公司

实际控制人：王雪欣

主要业务：主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务

最近一年业务开展情况：截至 2021 年末，总资产 50.13 亿元、总负债

49.00 亿元、净资产 1.12 亿元；2021 年度，营业收入 4.08 亿元、净利润-8.62 亿

元

资信和诚信情况：2019 年 3 月 5 日被立案为失信被执行人、案号（2019）

川 06 执 117 号；2021 年 2 月 18 日被立案为失信被执行人、案号（2021）京 02

执 327 号。

（二）与发行人关系

2020 年 6 月，融发集团与台海核电二级全资子公司烟台台玛努尔智能装备

有限公司（以下简称“烟台玛努尔”）共同投资设立山东融发戍海智能装备有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，在《重整投资协议》签署之前，融发集团不属于公司的关联方；根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，融发集团将持有公司约 27%的股权，据此，自《重整投资协议》签署之日起，融发集团为台海核电潜在关联方。

融发集团与台海核电董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系或者一致行动关系。

（三）主要财务情况

公司名称 2021 年主要财务指标 金额（亿元）

总资产 50.13

总负债 49.00

台海核电 净资产 1.12

营业收入 4.08

净利润 -8.62

三、交易标的情况

本次交易中，发行人对外投资出资标的为现金，资金来源为自有资金及自筹资金，自筹资金包括但不限于向发行人关联方借款、向银行申请并购贷款等方式取得，不使用公司债券募集资金。

四、投资对象情况

本次交易的投资对象为台海核电的股权，情况如下：

名称：台海玛努尔核电设备股份有限公司

经营范围：能源装备制造；专用机械及成……
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