公告日期：2025-05-07

债券简称：22 汉江 02、22 汉江国投债 02 债券代码：2280401.IB、184564.SH
债券简称：22 汉江 01、22 汉江国投债 01 债券代码：2280238.IB、184409.SH
债券简称：21 汉江 02、21 汉江国投债 02 债券代码：2180156.IB、152845.SH
债券简称：21 汉江 01、21 汉江国投债 01 债券代码：2180092.IB、152789.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于汉江国有资本投资集团有限公司

董事发生变更的

临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年 五 月

重要声明

本报告依据《2022 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称公司、汉江国投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、董事变更事项

根据发行人披露的《汉江国有资本投资集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》，发行人董事发生变更，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

原董事会成员如下：

姓名 职务

林国梁 董事长

李锋 副董事长

黄开均 董事

叶士昭 职工董事

李晓翠 外部董事

高翔 外部董事

朱涛 外部董事

陈光军 外部董事

赵雪峰 外部董事

明鑫 外部董事

2、人员变动的原因和依据

根据襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于聘任出资企业外部董事的通知》（襄国资发〔2025〕4 号），陈光军继续担任外部董事，新增外部董事施军、吴扬、何雪红。李晓翠、高翔、朱涛、赵雪峰、明鑫不再担任外部董事。
现经过变更后公司董事会成员如下：

姓名 职务

林国梁 董事长

李锋 副董事长

黄开均 董事

叶士昭 职工董事

施军 外部董事

吴扬 外部董事

何雪红 外部董事

陈光军 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。