公告日期：2022-11-01

证券代码：184394 证券简称：22启国债
关于召开启东国有资产投资控股有限公司公司债券2022年
第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
启东国有资产投资控股有限公司公司债券持有人

启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2022年5月6日成功发行2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“本期债券”），发行规模为10.5亿元，发行人拟增加本期债券监管银行和委贷银行，现定于2022年11月16日召开启东国有资产投资控股有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：启东国有资产投资控股有限公司

（二）证券代码：184394

（三）证券简称：22 启国债

（四）基本情况：发行人于 2022 年 5 月 6 日发行了 2022 年
启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券，发行规
模为 10.5 亿元，发行期限为 5 年，票面利率 3.48%，在债券存
续期内的第 3 个计息年度末付发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年启东国有资产投资控股有限公司小
微企业增信集合债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：启东国有资产投资控股有限公司

（三）债权登记日：2022年11月7日

（四）召开时间：2022年11月16日

（五）投票表决期间：2022年11月16日至2022年11月16日
（六）召开地点：本次会议采用线上召开方式，不设召开地点

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采取非现场通讯记名方式投票表决。
（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人应于2022年11月16日17:00前将表决票通过电子邮件方式发送至债权代理人处（以债权代理人工作人员签收时间为准），并需在会议召开后5个工作日内将纸质版的材料邮寄给债权代理人联系人。逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午收市（15:00）后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议并表决；因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决；2、发行人；3、本期债券债权代理人、主承销商；4、发行人聘请的律师及相关人员；5、其他发行人认为的有必要参加的人员。

债券持有人应于2022年11月11日17:00前将本通知所附的参会回执（详见附件2）及相关证明文件的电子版文件发送至债权
代理人处（以债权代理人工作人员签收时间为准）。逾期送达或未送达参会回执及相关证明文件，导致拟出席会议的债券持有人所代表的表决权未达到持有表决权的本次债券总额的三分之二，债权代理人将根据《债券持有人会议规则》第三十四条规定，另行拟定债券持有人会议召开的时间，但不得改变会议议案。再次通知新召开时间后，无论拟出席会议的债券持有人所代表的表决权比例，会议均生效。

三、会议审议事项

议案1：关于增加2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集资金监管银行的议案

发行人计划增加中国农业银行股份有限公司南通分行（以下简称“农业银行南通分行”）和杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州银行南京分行”）作为本期债券的监管银行。农业银行南通分行和杭州银行南京分行将分别与发行人签署《资金账户监管协议》，签署后，南京银行南通分行、农业银行南通分行和杭州银行南京分行作为本期债券的监管银行。

议案其他详情见附件1。

议案2：关于增加2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券委贷银行的议案

发行人计划增加中国农业银行股份有限公司南通分行（以下简称“农业银行南通分行”）和杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州银行南京分行”）作为本期债券的委贷银行。农业银行南通分行和杭州银行南京分行将分别与启东市人民政府国有资产监督管理办公室、发行人签署《关于“小微企业增信
集合债券”的合作框架协议》和《“风险缓释基金”之监管协议》，协议签署后，南京银行南通分行、农业银行南通分行和杭州银行南京分行作为本期债券的委贷银行，增信的委贷银行按照以下调整后的操作流程发放委托贷款：

1、确定中小……
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