公告日期：2022-08-24

证券代码：184374 证券简称：22苏港01

关于召开江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次
债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
江苏省港口集团有限公司公司债券持有人

江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”或“发行人”）2020年第二次股东会审议通过，同意将镇江国有投资控股集团有限公司及泰州交通产业集团有限公司部分无法实缴到
位资产进行股东定向减资处理（该部分认缴资本额为1.41亿元），省港口集团注册资本将由284.62亿元减资至283.21亿元。江苏省港口集团有限公司于2021年分别与镇江国有投资控股集团有限
公司（以下简称“镇江国投”）和泰州市交通产业集团有限公司（以下简称“泰州交通”）签署了《减资协议》。根据与镇江国投签署的《减资协议》，镇江国投减少认缴省港口注册资本1.30亿元，最终认缴省港口注册资本10.62亿元，持股比例由4.19%调整至3.75%。根据与泰州交通签署的《减资协议》，泰州交通减少认缴省港口注册资本0.11亿元，最终认缴省港口注册资本1.98亿元，持股比例由0.74%调整至0.70%。该减资决定触发持有人会议召集情形，现定于2022年9月7日召开江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：江苏省港口集团有限公司

（二）证券代码：184374

（三）证券简称：22 苏港 01

（四）基本情况：“2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券（品种一）”（债券简称“22 苏港口 01\22 苏港 01”；债券代码“2280204.IB\184374.SH”，以下简称“本期债券”）。
起息日：2022 年 5 月 26 日。债券期限：6 年，设置调整票面利
率与回售权条款。票面利率：2.80%。还本付息方式：每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。债券担保：本期债券无担保。信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AAA。债权代理人：发行人聘请招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）作为本期债券的债权代理人。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：江苏省港口集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议（简称“本次债券持有人会议”）

（二）召集人：江苏省港口集团有限公司

（三）债权登记日：2022年9月6日

（四）召开时间：2022年9月7日

（五）投票表决期间：2022年9月7日至2022年9月7日

（六）召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路540号11楼
会议室。

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于2022年9月7日上午10:00-12:00召开，参会方式将另行通知。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包含网络投票。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日下午收市后，登记在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的本期债券的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件1）；2、债券发行人；3、联席主承销商及债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意发行人“2022年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券（品种一）”持续存续的议案

会议议案详见附件4。

四、决议效力

1、发行人、持有本期债券且单独或合并持有发行人10%以上股权的股东、发行人其他重要关联方，可参加本次债券持有人会议并提出议案，其代表的本期债券面值总额计入出席债券持有人会议的本期债券的总额，但不享有表决权，但由其作为代理人代理其他债券持有人并行使其他债券持有人的表决权的除外。

2、债券持有人会议作出的决议，须经代表出席会议二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

3、本期债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债……
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