公告日期：2025-08-29

证券代码: 251134.SH 证券简称: 23 缙资 01
证券代码: 251557.SH 证券简称: 23 缙资 02
证券代码: 251876.SH 证券简称: 23 缙资 03
证券代码: 253498.SH 证券简称: 24 缙资 01
证券代码: 258630.SH 证券简称: 25 缙资 01
证券代码:2280141.IB 证券简称:22 缙云专项债 01
证券代码: 184319.SH 证券简称: 22 缙云 01
缙云县国有资产投资经营集团有限公司

关于公司董事及公司章程变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事及章程的变更情况

（一）公司章程变更情况

公司 2025 年 8 月 26 日召开股东会决议，对章程作出如下变更：

“一、章程第六章第二十三条

第二十三条公司设董事会，董事会成员为 5 人，其中 3 名董事由缙云县金
融国企中心提名，经股东会选举产生，1 名职工董事由职工代表大会选举产生。
二、章程第六章第二十七条

第二十七条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
三、章程第六章第二十八条

第二十八条 董事会的议事方式和表决程序

（一）董事会会议根据董事会行使职权的需要不定期召开，但每年至少召开两次。在持有公司 10%以上表决权的股东、党委、三分之一以上的董事、监事会或总经理提议召开时，由董事长在 10 个工作日内主持召开董事会临时会议。

（二）董事变更情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经法定程序，公司董事进行了变更，
具体如下：

职务 变更人员 变更情况

董事 王盛 退出

董事 麻凯矛 退出

董事 杜梅妃 新增

董事 尚展伊 新增

董事 饶应颖 新增

董事（职工董事） 马晓湘 新增

（三）原任职人员的基本情况

王盛女士，1982 年 1 月出生，大学本科学历，现任本公司董事、缙云县民爆
器材专营有限公司董事兼总经理、缙云县蚕业丝绸有限公司董事和燕京啤酒（浙江仙都）有限公司董事。历任中国移动龙泉分公司员工、浙江广力工程机械有限公司员工、浙江龙泉民泰村镇银行小微业务部总经理、浙江民泰商业银行丽水分行营业部总经理助理、浙江民泰商业银行青田支行副行长、缙云县政策性融资担保有限公司董事长兼总经理。

麻凯矛先生，1991 年 5 月出生，大学本科学历，现任本公司董事，缙云县财
政局国有资产监督管理科副主任。历任浙江爱特电子技术有限公司、北京晓通科技有限公司、紫光云数有限公司、新华三技术有限公司、缙云县数字财政管理中心职工。

（四）新聘任人员的基本情况

杜梅妃女士，1977 年 4 月出生，大学本科学历。历任缙云第三建筑工程公
司职工、缙云县审计局助理工程师、缙云县审计局工程师、缙云县审计局基建审计中心副主任、缙云县审计局直属分局副局长、缙云县审计局直属分局局长、缙云县审计局内部审计指导中心主任。现任缙云县国有资产投资经营集团有限公司总审计师。

尚展伊女士，1987 年 2 月出生，大学本科学历。历任中国银行龙泉市支行
柜员、中国银行缙云县支行柜员、中国银行缙云县支行理财经理、中国银行缙云县支行营业部副主任、浙商证券丽水分公司财富中心副经理、缙云县社情民意调查中心（专技十二级）。

饶应颖女士，1989 年 6 月出生，大……
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