公告日期：2025-12-05

债券代码：2280096.IB/184281.SH 债券简称：22 嘉鱼债 01/22 嘉鱼 01
嘉鱼县城镇建设投资有限公司关于

取消监事会及监事的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

嘉鱼县城镇建设投资有限公司（以下简称“公司”）取消监 事会及监事，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

1、原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号 姓名 职务

1 钱炯石 监事会主席

2 刘阳 监事

3 周哲 监事

4 曹学军 监事

5 吴妍 监事

2、人员变动的原因及依据

根据《深化国有企业监事会改革实施方案》（国资发改办 【2024】51 号）及《咸宁市深化国有企业监事会改革实施方案》 要求，结合公司实际情况，公司不再设有监事会和监事，同时修 改公司章程，删除公司章程中与监事会有关的章节和内容，改设 审计委员会行使以下职权：

（1）检查公司财务，监督及评估外部审计机构及内部审计
工作；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）向董事会提议请股东审议临时时提案，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东审议提案职责时召集和主持股东审议提案；

（5）向董事会提出股东审议提案的建议；

（6）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）聘用、解聘承办公司审计业务的会计事务所；

（8）法律、法规规定的其他职权。

3、人员变动的所需程序及其履行情况

本次取消监事会及监事已完成公司内部审批流程，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日，上述监事人员变更事项已完成工商变更登记。

二、影响分析

上述事项属于公司日常经营中的正常变动，不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响本公司有权决策机构决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

(本页无正文， 为 《嘉鱼县城镇建设投资有限公司关于取消监事会及监事的公告》 之盖章页)

嘉鱼县城镇建设投资有限公司
2025年12月 04 日

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