公告日期：2024-12-27

证券代码：184277 证券简称：G22航建
关于召开西安航空城建设发展(集团)有限公司公司债券2024
年第三次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
西安航空城建设发展(集团)有限公司公司债券持有人：

西安航空城建设发展(集团)有限公司(以下简称“发行人”)拟提前偿还2022年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券(以下简称“本次债券”)部分本金，根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券募集说明书》《2021年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券债权代理协议》《2021年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券债券持有人会议规则》等有关法律法规和文件规定，西安航空城建设发展(集团)有限公司于2024年12月26日召开了2024年第三次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

(一)发行人名称：西安航空城建设发展(集团)有限公司

(二)证券代码：184277

(三)证券简称：G22航建

(四)基本情况：2022年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券于2022年3月10日完成发行，发行规模5.20亿元人民币，票面利率5.33%，期限7年，附提前偿还条款。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称：2022年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券2024年第三次债券持有人会议

(二)召集人：西安航空城建设发展(集团)有限公司

(三)债权登记日：2024年12月25日

(四)召开时间：2024年12月26日

(五)投票表决期间：2024年12月26日9:00至2024年12月26日17:00

(六)召开地点：非现场形式

(七)召开方式：线上

以通讯形式召开，记名方式进行投票表决。

(八)表决方式是否包含网络投票：否

本次会议以通讯方式记名投票表决，其中，债券持有人或其代理人须于2024年12月26日17:00前将表决票以邮寄或发送电子邮件方式送至债权代理人处(邮寄地址和电子邮箱详见联系方式一栏)。

(九)出席对象：1、债权登记日登记在册的、持有本次债券未偿还份额的持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人，但每个债券持有人仅能委托一名代理人；2、债权代理人；3、发行人；4、见证律师；5、发行人认为有必要出席的其他重要关联方。

三、会议审议事项

议案1：《关于提前兑付2022年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券部分本金的议案》

根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券募集说明书》《2021年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券债权代理协议》《2021年西安航空城建设发展(集团)有限公司绿色债券债券持有人会议规则》等有关法律法规和文件规定，发行人拟提前兑付本次债券部分本金。具体方案如下：
1、提前兑付日：如本议案通过，发行人将对本次债券进行兑付兑息，具体兑付兑息日由发行人另行公告通知。

2、计息期限：2024年3月10日至提前兑付日(算头不算尾)

3、债券利率：5.33%

4、债券面值：100元/张

5、每张债券应计利息：每张债券应计利息=票面利率(5.33%)*债券面值(100元)*(2024年3月10日至提前兑付日期间计息天数/365)

6、每张债券兑付净价：17.00元

7、每张债券兑付全价：每张债券兑付净价+每张债券应付利息

8、后续兑付安排：本次债券部分提前还本后，后续将继续分期偿还本金。发行人将在本次债券存续期间的2025年3月10日、2026年3月10日、2027年3月10日、2028年3月10日、2029年3月10日(以上时间如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日)，按照债券发行总额3%、20%、20%、20%、20%的比例对本次债券的本金进行分期偿还。

同意79.31%，反对20.69%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经陕西洪振律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集召开程序、出席人员的参会资格、本次持有人会议……
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