公告日期：2025-08-29

债券简称：22 泰安城投债 01/22 泰发 01 债券代码：2280085.IB/184265.SH
国泰海通证券股份有限公司

关于泰安市城市发展投资有限公司涉及高级管理人员发生
变动及取消监事并修订公司章程的临时债权代理事务报告
债权代理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年八月

重要声明

本报告依据《2021 年泰安市城市发展投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及泰安市城市发展投资有限公司（以下简称公司、泰安城发或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、重大事项

根据发行人披露的《泰安市城市发展投资有限公司关于高级管理人员发生变动及取消监事并修订公司章程的公告》，发行人取消监事，由公司内部审计机构行使《公司法》规定的监事职权，同时修订《公司章程》；公司解聘徐娜财务负责人职务，聘任岳婷婷为公司财务负责人。具体公告内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原任监事一名。

序号 姓名 职务

1 岳婷婷 监事

公司原任财务负责人一名。

序号 姓名 职务

1 徐娜 财务负责人

岳婷婷，女，汉族，1987 年 1 月出生，2009 年参加工作，大专学历。2009
年 7 月至 2014 年 11 月，在山东天元同泰会计师事务所泰安分所从事审计、税务、
管理咨询工作；2015 年 9 月至 2025 年 8 月，在泰安市城市发展投资有限公司任
监事。

徐娜，女，汉族，1985 年 12 月出生，大学学历。2010 年 10 月至 2017 年
12 月于山东焱鑫矿用材料加工有限公司任职，2018 年 1 月至 2018 年 12 月于泰
安百舜联合会计师事务所有限公司任职，2019 年 1 月至 2022 年 10 月于山东泰
安泰山会计师事务所有限公司任职，2022 年 11 月至 2024 年 5 月于泰安泰山城
乡建设发展有限公司任职，2024 年 5 月至 2025 年 8 月于泰安市城市发展投资有
限公司任财务负责人。

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及泰安市城市发展投资有限公司《公司章程》规定，经股东泰安市泰山投资有限公司决定，公司
取消监事，由公司内部审计机构行使《公司法》规定的监事职权，同时修订《公司章程》。岳婷婷同志担任的监事职务自动免除。

根据泰安市城市发展投资有限公司《公司章程》规定，经公司董事决定，解聘徐娜财务负责人职务，聘任岳婷婷为公司财务负责人。

岳婷婷，女，汉族，1987 年 1 月出生，2009 年参加工作，大专学历。2009
年 7 月至 2014 年 11 月，在山东天元同泰会计师事务所泰安分所从事审计、税务、
管理咨询工作；2015 年 9 月至 2025 年 8 月，在泰安市城市发展投资有限公司任
监事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经股东泰安市泰山投资有限公司批准，公司已修订《公司章程》，履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，并已完成工商变更登记。

二、影响分析

截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。本次人员变动对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响，对公司董事或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响，公司治理结构仍符合法律法规和《公司章程》的规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。”

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