公告日期：2023-08-15

债券代码：2280066.IB 债券简称：22 简阳发展债

债券代码：184254.SH 债券简称：22 简发债

西南证券股份有限公司

关于简阳发展（控股）有限公司股权结构发生变化的

债权代理事务临时报告

本报告依据《企业债券管理条例》《募集说明书》《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《简阳发展（控股）有限公司关于公司股权结构发生变化的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向西南证券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称 2022 年简阳发展（控股）有限公司公司债券

债券简称 22 简阳发展债、22 简发债

债券代码 2280066.IB、184254.SH

发行规模（亿元） 7.00
债券本金余额（亿元） 7.00

票面利率（%） 5.50

起息日 2022-02-25

到期日 2029-02-25

特殊选择权条款 无

每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3 个
计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5、
还本付息方式 6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随附本金一
起支付。

增信措施 本次债券由四川发展融资担保股份有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。

担保人 四川发展融资担保股份有限公司

主体评级/债项评级 AA/AAA

评级展望 稳定

本次债券募集资金 7.00 亿元，其中 4.20 亿元用于简阳
募集资金用途 市高铁新城片区—西峰福馨居（迎宾大道西峰社区安置
房项目），2.80 亿元用于补充营运资金。

主承销商 西南证券股份有限公司

债权代理人 西南证券股份有限公司

上市或转让场所 银行间债券市场、上海证券交易所债券市场

二、本次债券重大事项

（一）股权结构变化背景

根据 2023 年 4 月 27 日《简阳市国有资产管理委员会关于无
偿划转简阳发展（控股）有限公司等公司股权有关事项的通知》
（简国资委〔2023〕25 号）以及 2023 年 6 月 30 日《简阳发展
（控股）有限公司股东会决议》，同意将简阳市国有资产管理委员会持有的简阳发展（控股）有限公司 88.61%股权于 2022 年 12月 31 日全部无偿划转给四川简州空港城市发展投资集团有限公司。发行人已完成股东变更的工商变更登记手续。

（二）股权结构变化具体情况

1、变更前公司股权结构情况

变更前，公司控股股东为简阳市国有资产管理委员会，持有公司 88.605%的股权，四川省财政厅持有公司 9.845%的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司 1.55%的股权，实际控制人为简阳市人民政府。股权结构图如下：

简阳市人民政府

简阳市国有资产管理委员会 四川省财政厅 中国农发重点建设基金有限公司

88.605% 9.845% 1.55%

简阳发展（控股）有限公司

2、变更后公司股权结构情况

变更后，公司控股股东为四川简州空港城市发展投资集团有
限公司，持有公司88.605%的股权，四川省财政厅持有公司9.845%
的股权，中国农发重点建设基金有限公司持有公司1.55%的股权，
实际控制人为简阳市人民政府。变化前后公司控股……
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