公告日期：2022-07-07

债券简称：22简发债 债券代码：184254.SH

债券简称：22简阳发展债 债券代码：2280066.IB

简阳发展（控股）有限公司

关于召开2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券
2022年第一次债券持有人会议通知

特别提示：

1、根据《2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2021年简阳发展（控股）有限公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，本次债券持有人会议决议须经出席会议的债券持有人所持表决权过半数通过方能形成有效决议。

2、本次会议召开方式为现场开会和通讯方式开会结合，以通讯方式参加的债券持有人将本通知下文中要求的表决材料电子邮件或邮寄至发行人处，即视为出席会议（注：邮寄在途期间，电子邮件与邮寄具有同等效力，发行人收悉电子邮件即可视为出席会议）。

3、依照有关法律、募集说明书和债券持有人会议规则的规定而作出的债券持有人会议决议一经通过，对未出席会议、出席会议但放弃行使表决权或明示不同意见的债券持有人同样具有约束力。债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等效力。

简阳发展（控股）有限公司（以下简称“发行人”）于2022年2月24日成功发行2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券（简称“22简发债”、“22简阳发展债”或本期债券），发行总额7亿元人民币，本期债券面值为100元，平价发行，票面利率5.50%。发行人密切关注对债券持有人重大事项的影响的事项，根据《国家发展改革委办公厅关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》（发改办财金〔2020〕111号）、《国家发展改革委办公厅关于开展2022年度企业债券本息兑付风险排查和存续期监管有关工作的通知》（发改办财金〔2021〕1035号）、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关规定、约定，召集本期债券2022
年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：
除本通知另有规定外，《募集说明书》中的定义与解释均适用于本通知。
一、召开会议基本情况

1、召集人：简阳发展（控股）有限公司

2、召开时间：2022年7月25日上午10:00-12:00

3、会议召开地点：四川省成都市简阳市东城新区雄州大道南段870号三楼会议室

4、召开方式：现场开会和通讯方式开会结合，若以通讯方式参加，债券持有人应当将符合规定的参会证明材料通过邮寄或电子邮件的方式送达会议召集人。

5、表决方式：记名方式书面投票表决；若以通讯方式表决，债券持有人应当将符合规定的表决材料通过邮寄或电子邮件的方式送达会议召集人。

6、债权登记日：2022年7月21日

二、会议审议事项

《简阳发展（控股）有限公司关于变更2022年简阳发展（控股）有限公司公司债券募集资金用途的议案》（附件1）

三、参与人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2022年7月21日下午交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人。

（1）债券持有人或代理人应携带的相关证明文件如下：

①债券持有人若为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、被代理人（其法定代表人或负责人）依法出具的授权委托书（格式参见附件2）、被代理人法人营业执照、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

②债券持有人若为自然人且亲自出席会议的，应出示本人身份证和持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示其本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（格式参见附件2）、
被代理人身份证、被代理人持有本期债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

③上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构投资者债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的相关复印件需债券持有人签名。
（2）相关材料的送达时间和地点：

①以通讯方式参会的债券持有人或其代理人应于2022年7月21日16点前将上述身份证明文件、代理授权委托书（格式参见附件2）及参会回执（格式参见附件3）扫描件发送至本次会务常设联系人电子邮箱，或与会议表决票（格式参见……
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