公告日期：2023-04-03

债券代码：184250.SH/2280061.IB 债券简称：22 宁东 01/22 宁东债

华泰联合证券有限责任公司

关于宁海宁东新城开发投资有限公司发生重大资产重组及无偿
划转子公司股权的临时债权代理事务报告

根据《证券法》、《企业债券管理条例》及《公司信用类债券披露管理办法》等，并且根据宁海宁东新城开发投资有限公司（以下简称
“发行人”、“宁东新城”或“公司”）于 2023 年 3 月 28 日发布的
《宁海宁东新城开发投资有限公司关于发生重大资产重组及无偿划转子公司股权的公告》，作为 22 宁东 01/22 宁东债的债权代理人，华泰联合证券有限责任公司根据本次债券《2021 年宁海宁东新城开发投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券之债权代理协议》及相关规定履行信息披露义务。

一、事项背景及原因

根据宁海县国有资产管理中心的通知，为进一步分清国有企业经营赛道，优化宁海县国有资本结构与布局，推动国资国企高质量发展，经宁海县国有资产管理中心研究决定将宁海宁东新城开发投资有限公司子公司宁波宁海新城建设投资有限公司（以下简称“宁海新城”）股权划至宁波南滨集团有限公司（以下简称“南滨集团”），宁波南部滨海经济开发区城市建设投资公司（以下简称“南部滨海经开”）股权划至宁海宁东新城开发投资有限公司。发行人与南滨集团分别就上述事项签订股权转让协议。

截至本临时债权代理事务报告出具日，发行人基本情况如下：
公司名称：宁海宁东新城开发投资有限公司

法定代表人：胡昌昌

成立日期：2010 年 5 月 10 日

注册资本：174,300 万元人民币

经营范围：实业投资，房地产开发，园林绿化，基础设施及配套

建设，房屋拆迁，土地整理，垦造耕地，宅基地复垦；市政工程、土

木工程施工；园区规划设计，工程勘测设计，园林设计；土地开发整

理技术信息咨询服务；物业管理；建材物资批发、零售；水利建设工

程施工。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、

代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

二、资产无偿划转及重大资产重组方案

本次资产无偿划转及重大资产重组方案基本情况如下：

单位：万元

序号 资产名称 交易方式 资产规模1

1 宁波宁海新城建设投资有限公司 无偿划转（划出） 906,135.16

2 宁波南部滨海经济开发区城市建设投资公司 无偿划转（划入） 1,215,738.78

本次交易方案为发行人将原持有的宁海新城 100%股权无偿划转

至南滨集团，南滨集团将原其持有的南部滨海经开 100%股权无偿划

转至发行人。

1、交易双方基本情况及关联关系

（1）宁海宁东新城开发投资有限公司

宁海宁东新城开发投资有限公司作为浙江宁海经济开发区重要

的基础设施建设主体,主要从事宁海经济开发区中宁东新城、三门湾

和胡陈港三大片区内的基础设施建设、安置房建设、人防安保和监控

工程等业务。

（2）宁波南滨集团有限公司

宁波南滨集团有限公司由宁海县国有资产管理中心投资设立的

国有独资企业，注册资金 169,000 万元，公司为“专业化、市场化的

实体经营公司”，主要开展投资、融资、经营三大核心业务。

本次交易双方为母子公司，南滨集团为宁东新城的控股股东，二者存在关联关系。

2、涉及交易标的资产基本情况

（1）宁波宁海新城建设投资有限公司

公司名称：宁波宁海新城建设投资有限公司

注册地：宁海县宁波南部滨海新区创业路 39 号

成立时间：2012 年 7 月 25 日

法定代表人：葛垟坡

注册资本：201,000.00 万元

划转前发行人持股比例：100%

划转后发行人持股比例：0%

经营范围：基础设施及配套建设,实业投资,房地产开发,园林绿化,房屋拆迁,土地整理,宅基地复耕；市政工程、土木工程施工；园区规划设计,工程勘测设计,园林设计；土地开发整理技术信息咨询服……
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