公告日期：2024-09-06

证券代码：184130 /2180468 证券简称：21日港
01/21日港债01
关于召开山东港口日照港集团有限公司公司债券2024年第
一次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山东港口日照港集团有限公司公司债券持有人：

根据《2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规
则》”）的有关规定，山东港口日照港集团有限公司公司债券于2024年8月28日召开了2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东港口日照港集团有限公司

（二）证券代码：184130

（三）证券简称：21 日港 01

（四）基本情况：本期债券发行总额 10.00 亿元，期限为 5
年，票面利率 3.53%，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：日照银行股份有限公司银海支行

（三）债权登记日：2024年8月27日

（四）召开时间： 2024年8月28日

（五）投票表决期间：2024年9月2日 至 2024年9月2日

（六）召开地点：非现场

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用非现场形式召开，采用通讯表决的方式。腾讯会议（会议号码：186302680）

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名式投票（邮寄、邮件等通讯方式），具体表决安排参见“五、其他事项（二）表决程序”

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2024年8月27日交易结束后，登记在册的“21日港01”债券持有人均有权参加本期债券持有人会议。若由代理人参加会议，债券持有人需出具投票代理委托书并载明以下内容：（1）代理人姓名；（2）代理人的权限，是否具有表决权；（3）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或
弃权票的指示；（4）投票代理委托书签发日期和有效期限；（5）个人委托人签字或机构委托人盖章并由其法定代表人签字；2、债券发行人；3、债权代理人（日照银行股份有限公司银海支行）；4、发行人聘请的律师等相关人员；5、其他发行人认为有必要参加的人员。

三、会议审议事项

根据发行人披露的《山东港口日照港集团有限公司关于实华公司、油品公司等公司股权变动的公告》，发行人拟以有偿方式向青岛港国际股份有限公司出售日照港持有的日照港油品码头有限公司 100%股权和日照实华原油码头有限公司 50%股权（以下简称“本次股权交易”）。

本次股权交易，发行人将丧失日照港油品码头有限公司和日照实华原油码头有限公司控制权。

议案1：《关于同意发行人本次股权交易的议案》

同意山东港口日照港集团有限公司向青岛港国际股份有限公司有偿出售持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50%股权。

事项基本情况

（一）事项背景及原因

为现山东港口资源整合，推动解决与上市公司同业竞争问题，2023年6月27日，山东港口日照港集团有限公司（以下称“日照港”）与青岛港国际股份有限公司（以下称“青岛
港”）签署了《重大资产重组意向协议》。2024年7月10日，日照港董事会审议通过了《青岛港国际股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产的议案》。2024年7月12日，日照港与青岛港

签署了《关于收购日照港油品码头有限公司股权的协议》和

《关于收购日照实华原油码头有限公司股权的协议》。

（二）资产出售方案

序号 资产名称 交易方式 资产规模

1 日照港油品码头有限公司 出售 2023年末总资产规……
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