公告日期：2023-02-07

山东港口日照港集团有限公司

关于董事发生变动的公告

山东港口日照港集团有限公司（以下简称“公司”）全体董 事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据《中共山东省港口集团有限公司委员会关于徐亮天等人 员任职的通知》（鲁港党[2022]145 号文件）和《中共山东省港 口集团有限公司委员会关于张全成等人员职务任职的通知》（鲁 港党[2023]3 号文件）等文件任命江振峰、张海强和张全成为公 司外部董事，锁旭升为公司职工董事，免去刘志国和于沉涛公司 外部董事职务。

原外部董事基本情况如下：

设置是否符合 是否存在重

《公司法》等相 大违纪违法 是否持有发行人
姓名 职务 任期 关法律法规及公 股份及债券
司章程相关要求 情况

刘志国 外部董事 - 是 否 否

于沉涛 外部董事 - 是 否 否

新董事基本情况如下：

设置是否符合 是否存在重

《公司法》等相 大违纪违法 是否持有发行人
姓名 职务 任期 关法律法规及公 股份及债券
司章程相关要求 情况

江振峰 外部董事 - 是 否 否

张海强 外部董事 - 是 否 否

张全成 外部董事 - 是 否 否

锁旭升 职工董事 - 是 否 否

江振峰，男，大连海事大学研究生，工学博士，工程师，现 任山东省港口集团有限公司投资发展部副部长。曾任青岛港国际 股份有限公司业务部副部长，青岛港金融控股有限公司运营总监， 青岛港（集团）有限公司办公室副主任，青岛港（集团）有限公 司战略规划部副部长。

张海强，男，吉林大学新闻学本科生，文学学士，助理经济 师，现任山东省港口集团有限公司生产业务部副部长。曾任青岛 港国际物流有限公司党委委员、总经理助理，山东港口陆海国际 物流集团筹备组成员，青岛港国际物流有限公司党委委员、总经 理助理，山东港口陆海国际物流集团筹备组成员，青岛港国际物 流有限公司党委委员、副总经理，山东港口陆海国际物流集团有 限公司党委委员，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委委员、 副总经理。

张全成，男，中央党校研究生，现任山东省港口集团高管级经理。曾任烟台港二公司安质科副科长、科长，联合公司安质部副经理、经理，联合公司副总经理、总经理、党委副书记，烟台港集团总裁助理，烟台港股份副总经理，烟台港集团党委委员、副总裁，海外发展集团党委书记、执行董事、总经理，山东港口国际合作部部长，山东港口海外发展集团有限公司党委书记、董事长。

锁旭升，男，山东省委党校研究生，现任公司党委委员、工会主席，职工董事。曾任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部部长，日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，山东港口日照港党委组织部（人力资源部）部长。

本次人员变动已履行相应内部决策流程，符合法律规定和公司章程规定。

二、影响分析

本次董事变更仅针对人员变动，不会对我公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对我公司董事会等有权决策机构决议有效性产生影响。

特此公告。

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