公告日期：2021-12-31

债券代码： 184113.SH 债券简称： 21 西海 01

2180447.IB 21 西海控债 01

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司重大资产重组公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一 、重大资产 重组的背景和目的

（ 一 ）本次重 大资产重组的背景

2021 年 9 月，国化投资控股有限公司（以下简称“国化投

资”）与南昌工控投资基金管理有限公司（以下简称“南昌工控投资”）组成联合体，通过北京产权交易所摘牌方式收购诚志科融控股有限公司 100%股权。2021 年 10 月，该联合体与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）签订了《产权交易合同》，约定清华控股转让诚志科融控股有限公司（以下简称“标的公司”

或“诚志科融”）100%股权。

根据北京产权交易所公开竞价结果，联合体受让标的公司股权对应的转让价款为人民币 56.58 亿元，其中，国化投资受让标的公司 98.2326%股权，对应的转让价款为人民币 55.58 亿元；南昌工控投资受让标的公司 1.7674%股权，对应的转让价款为人民币 1.00 亿元。截至本公告出具日，国化投资及南昌工控投资已支付全部转让价款，但尚未办理标的公司股权转让工商登记。

现国化投资有意向转让其所享有的全部标的公司股份的受让权，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”或“本公司”）有意向承接前述受让权。具体收购方式上，由海控集团全资子公司青岛海控金融控股有限公司与南昌工控投资基金管理有限公司组成新的联合体，签订《青岛海控集团金融控股有限公司与国化投资控股有限公司及南昌工控投资基金管理有限公司及清华控股有限公司之四方协议》（以下简称“《四方协议》”）通过北京产权交易所摘牌方式收购国化投资所持有的诚志科融控股有限公司 98.2326%股权。

（ 二 ）本次重 大资产重组的目的

本公司作为青岛西海岸新区国有资本控股集团，主要从事投资管理、资产运营、股权投资及资本运作等业务。本次收购完成后，本公司将高效串联标的公司的产业资源，结合标的公司旗下的上市公司诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”），充分发

挥标的公司的平台优势，整合嫁接生命科技、液晶材料、医药化工、医疗服务产业链资源，大力发展新兴高端产业，通过收购整合和资本运作，嫁接本公司现有优势，打造高行业壁垒的多元化平台。

二 、 交易对方 情况

本次重大资产重组的交易对方为国化投资控股有限公司，国化投资注册地为北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 D 座 337，法定代表人为王利生，经营范围为：投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本公告出具日，国化投资的控股股东为中国化学工程集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，产权控制关系结构图如下：

国化投资是中国化学工程集团有限公司设立的投融资平台公司，与中国化学工程集团投资事业部合署办公，为中国化学工程集团的化工实业投资管控平台、新技术产业（或科技创新）孵化平台、现代产融结合金融服务提供商。

截至 2020 年末，国化投资的资产总额 1,036,680.04 万元，

负债总额 6,297.10 万元，所有者权益 1,030,382.94 万元；2020 年

实现营业收入 5,438.31 万元，净利润 20,916.83 万元。

截至 2019 年末，国化投资的资产总额 523,515.29 万元，负

债总额 832.24 万元，所有者权益 522,683.04 万元；2019 年实现

营业收入 3,793.92 万元，净利润 1,504.90 万元。

截至 2018 年末，国化投资的资产总额 86,135.38 万元，负债

总额 1,027.23 万元，所有者权益 85,108.15 万元；2018 年实现营

业收入 955.61 万元，净利润 108.14 万元。

国化投资的下属企业主要包括北京国化环保产业基金管理有限公司（持有 ……
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