公告日期：2023-03-31

债券代码： 2180425.IB 债券简称：21 渝两山债
债券代码： 184094.SH 债券简称：21 两山 01
中天国富证券有限公司

关于

重庆两山建设投资集团有限公司控股股东及实际控制人、经营地址、董事、监事及高级管理人员发生变更
的债权代理事务临时报告

债权代理人：中天国富证券有限公司

2023 年 3 月

重要声明

本报告依据《企业债券管理条例》、《2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定编制了本报告及其它相关信息披露文件以及重庆两山建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、发行人：重庆两山建设投资集团有限公司；

2、债券名称：2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券；

3、债券简称：21 渝两山债/21 两山 01；

4、债券代码：2180425.IB/184094.SH；

5、发行总额：人民币 4.90 亿元；

6、起息日：2021 年 10 月 29 日；

7、到期日：2028 年 10 月 29 日；

8、债券期限：本期债券期限为 7 年，在债券存续期的第 3 个计息年度末附
设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

9、发行利率：4.40%；

10、担保方式：无；

11、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照未回售部分债券总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

二、本次临时报告事项

根据重庆两山建设投资集团有限公司出具的《重庆两山建设投资集团有限公司关于控股股东及实际控制人、经营地址、董事、监事及高级管理人员变更的公告》，主要内容如下：

一、控股股东及实际控制人变更

（一）控股股东及实际控制人变更背景

根据中共重庆市璧山区委办公室关于印发《重庆市璧山区区属国有企业“一
企一策”深化改革方案》的通知（璧山委办[2022]84 号）以及《璧山区深化国有企业改革整体方案》的通知（璧山委办[2022]45 号通知）的文件精神，重庆市璧山区财政局将其持有的本公司 58,500.00 万元的股权（持股比例 85.4%）转让给重庆市璧山区国有资产管理中心。另外，根据《公司法》有关规定，公司于 2022
年 11 月 03 日召开了公司股东会，会议由代表 100.00%表决权的股东参加，经代
表 100.00%表决权的股东通过。

本次股权转让完成后公司控股股东变更为重庆市璧山区国有资产管理中心，持有本公司 85.4%股权。

（二）公司控股股东及实际控制人变更情况

1、公司原股权关系及持股比例

本次变动前，由重庆市璧山区财政局作为股东履行出资人职责，出资比例占公司注册资本的 85.40%，另一股东为中国农发重点建设基金有限公司，持有公司 14.60%的股份。公司的控股股东和实际控制人均为重庆市璧山区财政局，具体如下：

重庆市璧山区财政局 中国农发重点建设基金有限公司

85.40% 14.60%

重庆两山建设投资集团有限公司

2、变更后股权关系及持股比例

变更后公司控股股东及实际控制人均为重庆市璧山区国有资产管理中心，具体如下：

重庆市璧山区国有资产管 中国农发重点建设基金有限公司

理中心

85.40% 14.60%

重庆两山建设投资集团有限公司

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