公告日期：2025-11-07

持有人会议通知

证券代码：184084 证券简称：21滨建01

关于召开潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1次
债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
潍坊滨城建设集团有限公司公司债券持有人

根据2025年10月30日潍坊滨城建设集团有限公司股东会决议，拟采用吸收合并方式，由潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“滨发公司”）吸收合并潍坊滨城建设集团有限公司
（以下简称“本公司”，合并完成后本公司注销，滨发公司存续。滨发公司成立于2005年8月18日，股东为潍坊市海洋投资集团有限公司（占比：50.81%）、潍坊滨城投资开发有限公司
（占比：20%）、潍坊市投资集团有限公司（占比：19.19%）、潍坊市国有资产管理运营集团有限公司（占比：10%）。滨发公司是潍坊滨海开发区国有资产经营和投融资的实体，其主要职能是组织实施开发区基础设施投资建设，进行资产经营，为开发区城市建设融通资金。公司运营由政府主导，采取市场化运作模式。滨发公司目前的主要业务包括土地整理与出让、道路建设、房地产开发、沿海防护堤和河道治理及管网等板块。公司主体信用评级AA+，现定于2025年11月25日召开潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

持有人会议通知

一、债券基本情况

（一）发行人名称：潍坊滨城建设集团有限公司

（二）证券代码：184084

（三）证券简称：21 滨建 01

（四）基本情况：21 滨建 01 于 2021 年 10 月 13 日发行，
为 7 年期。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：潍坊滨城建设集团有限公司公司债券
2025年第1次债券持有人会议

（二）召集人：潍坊滨城建设集团有限公司

（三）债权登记日：2025年11月24日

（四）召开时间： 2025年11月25日

（五）投票表决期间：2025年11月25日 至 2025年11月25日

（六）召开地点：网络

（七）召开方式：线上

线上通讯方式会议（非现场会议）于2025年11月25日早上10点召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人或其代理人应在2025年11月25日24:00前，将本通知所附的《表决票》（附件4）及相关身份证明文件扫描后，以电子邮件方式发送至指定邮箱：bcjszbyyb@163.com。表决票送达时间以邮箱接收到的时间为准。

（九）出席对象：发行人、主承销商、债权代理人、本次债券债券持有人、律所

持有人会议通知

三、会议审议事项

议案1：《关于潍坊滨城建设集团有限公司吸收合并后债务承继的议案》（具体内容详见附件1）

据2025年10月30日潍坊滨城建设集团有限公司股东会决
议，拟由潍坊滨海投资发展有限公司对潍坊滨城建设集团有限公司进行吸收合并。合并完成后，潍坊滨城建设集团有限公司注销，潍坊滨海投资发展有限公司存续。拟由合并完成后存续的潍坊滨海投资发展有限公司承继潍坊滨城建设集团有限公司所发行并存续的所有债券余额及利息的偿还义务。

若此议案通过，持有人将放弃《公司法》赋予其的要求本公司提前偿还21滨建01及22滨建01或提供相应担保的权利。

四、决议效力

1、本次债券持有人会议决议须经单独或合计持有未偿还债券本金余额超过2/3的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未在本通知规定的投票表决期间截止前（2025年11月25日24:00前）通过电子邮件发送至指定电子邮箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有本次债券的表决权对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议决议一经通过，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有

持有人会议通知

同等的约束力。债券持有人会议决议应经出席会议的人员确
认。

五、其他事项

1、债券持有人有权……
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