公告日期：2024-01-16

持有人会议通知

证券代码：184042 证券简称：21江北02
证券代码：2180363 证券简称：21江北产投债02
关于召开2021年第二期南京江北新区产业投资集团有限公
司公司债券2024年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券持有人

根据《公司法》《证券法》《2021年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《2020年南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）《2020年南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关规定和约定，现定于2024年2月6日召开2021年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：南京江北新区产业投资集团有限公司
（二）证券代码：184042

（三）证券简称：21 江北 02

（四）基本情况：公司已于 2021 年 9 月 6 日发行 2021 年第
二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券发行规模 5.00 亿元，期限为 7 年，

持有人会议通知

其中在本期债券存续期的第3个计息年度末和第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券到期一次性还本，每年付息一次，到期利息随本金一起支付。截至本次会议通知发出日，下
一次付息日为 2024 年 9 月 6 日。本期债券无担保。根据上海新
世纪资信评估投资服务有限公司 2023年6月26日出具的跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2021年第二期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：天风证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024年2月5日

（四）召开时间：2024年2月6日

（五）投票表决期间：2024年2月6日至2024年2月6日

（六）召开地点：本次持有人会议采用非现场形式召开（腾讯会议）

（七）召开方式：线上

为方便债券持有人参会，本次债券持有人会议采取非现场方式召开。腾讯会议:967 992 462，具体时间：2024年2月6日（星期二）14:00-15:30

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采取非现场电子邮件表决方式，如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（即2024年2月6日）18时之前，将会议表决票（附件四）以电子邮件方式发至天风证券股份有限

持有人会议通知

公司指定联系人接收邮箱，并于会议表决日后5个工作日内（即2024年2月20日）15时前将原件寄达债权代理人。

指定接收邮箱及邮寄地址如下：

债券债权代理人：天风证券股份有限公司

联系人：罗艺

收件地址：南京市鼓楼区金峰大厦2805

联系电话：15850770126

电子邮箱：1277644741@qq.com

（九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，截止债权登记日2024年2月5日下午收市（下午15:00）后，在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的“21江北02/21江北产投债02”的债券持有人均可行使表决权。债券持有人可以亲自出席债券持有人会议,也可以委托代理人参加会议和表决，该代理人可以不必是债券持有人。2.下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次债券数额不计入合计未偿还债券的数额：（1）债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人的股东；（2）发行人股东及发行人的关联方；（3）发行人（若其自持本次债券）。3.债权代理人和发行人委派人员。4.见证律师。见证律师将对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格、有效表决权及决议的合法性等事项出具法律意见书。5.发行人、债券清偿义务继受方等关联方……
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