公告日期：2025-03-03

江苏擎天柱律师事务所

关于

适用简化程序召开 2021 年第一期扬州化工产业
投资发展有限公司

绿色债券 2025 年第一次债券持有人会议

之

见证法律意见书

江苏省扬州市润扬中路星耀天地商务中心 E栋 17 楼

电话：0514-85889911 传真：0514-87323248

2025 年 2 月

江苏擎天柱律师事务所

关于适用简化程序召开

2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司
绿色债券 2025 年第一次债券持有人会议

见证法律意见书

敬启者：

受扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，江苏擎天柱律师事务所（以下简称“本所”）指派律师见证 2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券 2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等现行有效的法律法规及规范性文件以及《2021年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）、《扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券债权代理协议》（以下简称“代理协议”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次会议的召集和召集人自认、召开程序以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审阅了《募集说明书》、《会议规则》、《代理协议》等与本次会议相关的文件，并进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书仅供本次会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件之一，并随其他材料一起向社会公众披露，并依法对出具的法律意见承担责任。

一、本次会议的召集和召集人资格

根据《募集说明书》、《会议规则》，2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人兴业证券股份有限公司（以下简称“召集人”、“代理人”或“兴业证券”）为本次会议的召集人。

本次会议的召集人于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站发
布了《关于适用简化程序召开 2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券 2025 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），向本期债券持有人公告了本次会议的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、债权登记日、出席对象、会议审议事项和决议效力等事项。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集方式、召集人资格均符合《管理办法》等法律、法规和规范性法律文件以及《募集说明书》及《会议规则》的相关规定。

二、本次会议的召开程序

根据《会议通知》，本次会议召开方式为线上，按照简化程序召
开，参会人员无需进行出席会议登记，召开时间为 2025 年 2 月 21 日
至 2025 年 2 月 27 日，投票表决期间为 2025 年 2 月 21 日 至 2025
年 2 月 27 日。若债券持有人对《会议通知》公告所涉议案有异议
的，应于 2025 年 2 月 27 日前以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面
方式回复债权代理人（详见下文债权代理人联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递
文件送达时间以债权代理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意债权代理人公告所涉意见及审议结果。异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认本次会议议案是否获得通过。

本次会议所涉及之审议内容系上述重大资产重组（重要子公司股权划出）已触发本期债券《持有人会议规则》中的“第二章 债券持有人会议的召开”之“第十条 出现下列情形之一时，应当按照本规则召开债券持有人会议：...（五）发行人减资、合并、分立、整顿、重组、解散、被责令停产停业或吊销营业执照、申请破产或被申请破产；”持有人会议召开条件。同时根据发行人公告，为保护发行人存量债券投资人的利益，……
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