公告日期：2025-01-22

债券代码：184041.SH/2180362.IB 债券简称：G21 扬化 1/21 扬化绿色债 01
债券代码：184095.SH/2180430.IB 债券简称：G21 扬新 2/21 扬新绿色债 02
兴业证券股份有限公司关于

扬州新材料投资集团有限公司关于

实施重大资产重组及丧失对重要子公司实际控制权的

债权代理事务报告

兴业证券股份有限公司作为 2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券（债券简称：21 扬化绿色债 01/G21 扬化 1，债券代码：2180362.IB/184041.SH）、2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司绿色债券（债券简称：21 扬新绿色债 02/G21 扬新 2，债券代码：2180430.IB/184095.SH）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公告的《扬州新材料投资集团有限公司关于实施重大资产重组及丧失对重要子公司实际控制权的公告》，发行人对实施重大资产重组及丧失对重要子公司实际控制权的情况披露如下：

一、相关交易行为的考虑

为进一步优化相关企业股权结构，理顺国资管理关系，推进企业市场化转型及实现区域更高质量发展，根据《关于仪征经开产业投资集团有限公司等 7 家公司国有股权划转事项的通知》及发行人有权机构批复，扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“新材料投资集团”）将所持仪征经济开发集团有限公司（以下简称“标的公司”、“仪征经开”）51%股权划无偿转至扬州新材料国资控股集团有限公司持有；将所持仪征市新材料产业运营（集团）有限公司（以下简称“标的公司”、“产业运营”）100%股权无偿转至扬州市兴仪投资控股集团有限公司。本次股权划转后股权结构图如下：

二、交易涉及各方基本情况

（一）股权划出方：扬州新材料投资集团有限公司

扬州新材料投资集团有限公司成立于 2005 年 10 月 12 日，法定
代表人李季，注册资本 171813.12 万人民币，经营范围：房地产开发经营；化工产业投资；化工高新技术企业投资；化工产品仓储；化工产业基础设施建设；金属材料销售；汽车租赁；商务信息咨询服务（上述项目涉及前置审批的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股权受让方：扬州新材料国资控股集团有限公司

扬州新材料国资控股集团有限公司成立于 2021 年 11 月 18 日，
法定代表人李季，注册资本 200000 万人民币，经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；土地整治服务；城市绿化管理；物业管理；工程管理服务；房屋拆迁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。为发行人控股股东。

（三）股权受让方：扬州市兴仪投资控股集团有限公司

扬州市兴仪投资控股集团有限公司成立于 2017 年 11 月 14 日，
法定代表人李季，注册资本 50000 万人民币，经营范围：许可项目：建设工程施工；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；土地整治服务；住房租赁；机械设备租赁；市政设施管理；工程管理服务；企业管理；企业总部管理；城乡市容管理；游览景区管理；城市绿化管理；酒店管理；物业管理；建筑装饰材料销售；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；会议及展览
服务；文物文化遗址保护服务；养老服务；园区管理服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、仪征经济开发集团有限公……
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