公告日期：2023-12-15

债券代码：184041.SH/2180362.IB 债券简称： G21 扬化 1/21 扬化绿色债 01
债券代码：184095.SH/2180430.IB 债券简称： G21 扬新 2/21 扬新绿色债 02
兴业证券股份有限公司

关于

扬州新材料投资集团有限公司三分之一以上董事发生变动
的债权代理事务报告

债权代理人：兴业证券股份有限公司

二零二三年十二月

兴业证券股份有限公司作为 2021 年第一期扬州化工产业投资发展有限公司绿色债券（债券简称：21 扬化绿色债 01/G21 扬化 1，债券代码：2180362.IB/184041.SH）、2021 年第二期扬州新材料投资集团有限公司绿色债券（债券简称：21 扬新绿色债 02/G21 扬新 2，债券代码：2180430.IB/184095.SH）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债权代理协议》的约定，现就扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“公司”）三分之一以上董事发生变动事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

公司原董事会成员情况

姓名 职务 任期起止日期

周明林 董事长 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

李胜逵 董事、总经理、法定代表人 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

曾晓明 董事、副总经理 2023 年 1 月至 2026 年 1 月

邱国文 外部董事 2022 年 1 月至 2025 年 6 月

刘永军 外部董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

张敏 职工董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

王凯 职工董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

（二）人员变动的原因和依据

为进一步完善公司治理结构，经公司股东会研究决定：自 2023
年 12 月 8 日起，在现有 7 名董事的基础上，新增周勇、李俊、窦晓
君、宫文浦 4 名同志为公司外部董事，任职期限三年。本次变动后，公司董事会成员情况如下：

姓名 职务 任期起止日期

周明林 董事长 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

姓名 职务 任期起止日期

李胜逵 董事、总经理、法定代表人 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

曾晓明 董事、副总经理 2023 年 1 月至 2026 年 1 月

邱国文 外部董事 2022 年 1 月至 2025 年 6 月

刘永军 外部董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

张敏 职工董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

王凯 职工董事 2022 年 6 月至 2025 年 6 月

周勇 外部董事 2023 年 12 月至 2026 年 12 月

李俊 外部董事 2023 年 12 月至 2026 年 12 月

窦晓君 外部董事 2023 年 12 月至 2026 年 12 月

宫文浦 外部董事 2023 年 12 月至 2026 年 12 月

（三）新聘任人员的基本情况

周勇，男，1975 年生，曾任仪征市水利局财审科科长、财务结算中心主任（兼），仪征市水交投资有限公司党委书记、董事长、总经理、水利工程总队……
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