公告日期：2023-12-18

债券代码：2180356.IB 债券简称：21 宜兴城建债
债券代码：184035.SH 债券简称：21 宜旅 01
天风证券股份有限公司

关于

宜兴市城建文旅集团有限公司控股股东发生变更的债权
代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为宜兴市城建文旅集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）之“2021 年江苏省宜兴市城建文旅集团有限公司农村产业融合发展专项债券”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就发行人控股股东发生变更的重大事项报告如下：

一、变更背景

发行人于 2023 年 12 月 6 日收到宜兴市人民政府国有资产监督
管理办公室的相关文件，将发行人 51%股权以非公开协议转让的方式，转让至宜兴市国有资本投资控股集团有限公司，目前已完成股权转让协议签署和工商变更登记。

二、变化或变更具体情况

变更前后发行人控股股东情况如下：

项目 变更前 变更后

宜兴市人民政府国有资产 宜兴市国有资本投资控股集团有限

股东名称 监督管理办公室 公司，宜兴市人民政府国有资产监

督管理办公室

认缴出资额 200,000 万元 宜兴市国有资本投资控股集团有限

公司 102,000 万元，宜兴市人民政

府国有资产监督管理办公室 98,000
万元

宜兴市国有资本投资控股集团有限
持股比例 100% 公司 51%，宜兴市人民政府国有资
产监督管理办公室 49%

（一）变更前股权结构

变更前，发行人控股股东及实际控制人均为宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室（简称“宜兴市国资办”），股权结构图如下：
宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室

100%

宜兴市城建文旅集团有限公司

（二）变更后股权结构

变更后，发行人控股股东为宜兴市国有资本投资控股集团有限公司，实际控制人为宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室不变，股权结构图如下：

宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室

100%

49%

宜兴市国有资本投资控股集团有限公司

51%

宜兴市城建文旅集团有限公司

三、交易对手方情况

本次受让发行人 51%股权的宜兴市国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“宜兴国控”）主要情况如下：

（一）基本情况

公司名称：宜兴市国有资本投资控股集团有限公司

成立日期：2022 年 1 月 28 日

注册资本：500,000 万人民币

注册地址：宜兴市宜城街道洑溪路 200 号汇龙商务中心大厦

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；房屋拆迁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；园区管理服……
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