公告日期：2024-02-19

债券代码：127820.SH 债券简称：PR鄂交投
152402.SH 20鄂交01
184034.SH 21鄂交01
湖北交通投资集团有限公司公司债券2024年关于董事、董事长变更的债权代理事务临时报告
债权代理人：

国开证券股份有限公司

（北京市西城区阜成门外大街29号1-9层）

2024年2月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”） 对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为“PR鄂交投”、 “20鄂交01”、 “21鄂交01”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就相关重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名 性别 原任职务

卢军 男 党委书记、董事长

谭慧农 男 职工董事

毕梅 女 外部董事

卢军，男，1971年11月出生，硕士研究生学历。曾任湖北教育学院教师、助教，湖北省计委科技处干部、科技处副主任科员、高技术处副主任科员，湖北省发展和改革委员会高技术处主任科员、高技术处副处长、国民经济综合处副处长、国民经济综合处处长，办公室主任、固定资产投资处处长，湖北省发展战略规划办公室（省推进“两圈一带”战略办公室）副主任（副厅级），宜昌市政府副市长，湖北省政府副秘书长，湖北省政府机关党组成员，湖北交通投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖北交通投资集团有限公司党委书记、董事长。
谭慧农，男，1963年4月出生，硕士研究生学历。历任湖北省交通运输厅人事处副主任科员、主任科员，湖北省黄黄管理处浠水所所长，湖北省武黄管理处副主任，湖北高速公路实业开发有限公司总经理、党委副书记、纪委书记、十白指挥部副指挥长，湖北交投紫云铁路有限公司副董事长、副总经理、纪委书记，湖北交投紫云铁路有限公司董事长、党委书记，湖北省交通投资集团有限公司人力资源部部长、工会副主席、工会主席，湖北交通投资集团有限公司职工董事。
毕梅，女，1967年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师。曾任湖北交通投资集团有限公司外部董事。2021年5月由中信科集团推荐选入省政府国资委外部董事人才库。在多个审计财务工作岗位工作过，既有政府部门审计工作经历，又有中央企业财务工作经验。主持上市公司财务核算管理、推动SAP系统财务模块上线、建立绩效管理体系、实施股权激励及再融资等工作上取得显著成绩。

（二）人员变动的原因和依据

根据湖北省人民政府《关于卢军同志免职的通知》（鄂政任〔2024〕13号），
免去卢军同志的湖北交通投资集团有限公司董事长职务。根据湖北省委《关于卢军同志免职的通知》（鄂发干〔2024〕25号），免去卢军同志的湖北交通投资集团有限公司党委书记、委员职务。

根据湖北省国资委党委文件《关于毕梅同志免职的通知》（鄂国资党任〔2023〕22号），免去毕梅同志湖北交通投资集团有限公司外部董事职务。

根据发行人相关文件通知，谭慧农同志已退休，因此不再担任湖北交通投资集团有限公司职工董事。

根据湖北省国资委党委文件《关于叶战平同志任职的通知》（鄂国资党任〔2024〕2号），叶战平同志任湖北交通投资集团有限公司董事职务。

根据发行人选举结果，印家龙同志任湖北交通投资集团职工董事职务。

发行人按《公司法》和公司章程及有关规定办理上述事项。

上述人员变动后，发行人新任董事长尚未完成任命。根据《省政府国资委关于同意叶战平同志代行公司董事长（法定代表人）职责的批复》（鄂国资法规〔2024〕6号），同意由公司党委副书记、董事、总经理叶战平同志在董事长空缺期间代行董事长……
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