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公告日期：2021-11-12
证券代码： 184018 证券简称： 21新盛01
关于召开徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券2021
年第一次债券持有人会议的第二次通知
21新盛01公司债券持有人：
为进一步取得维维股份实际控制权，更好得履行国有股东职
责，促进维维股份健康稳定发展，实现保障国有资产保值增值。
同时通过上市公司的市场化、规范化的运营，带动新盛集团切实
提升自身市场化运营能力，强化内部控制，提升业务水平和创新
意识，真正实现转型发展，强化徐州区域粮食产业的优势，打造
国家级粮食物流枢纽城市，徐州市新盛投资控股集团有限公司
（以下简称“新盛集团”或“发行人”）于2021年7月9日与维维
集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）签署了关于维维食
品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“上市公司”或
“标的公司”）的《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，
新盛集团将通过协议转让取得维维集团股份有限公司（以下简称
“维维集团”）所持有的股份215,688,000股，占维维股份总股
本的12.9%，转让价格4.26元/股，合计918830880.00元。本次协
议转让实施完成后，新盛集团将成为维维股份的控股股东。发行
人本次投资事项已获新盛集团董事会审议通过，股东徐州市国资
委于2021年7月8日下发的《关于协议收购维维股份12.90%股权并
取得控制权的批复》（徐国资产【 2021】 44号），同意发行人收
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
购维维集团持有的维维股份12.90%的股权。江苏省国资委于2021
年10月9日下发了《江苏省国资委关于徐州市新盛投资控股集团
有限公司协议受让维维食品饮料股份有限公司部分股份并拥有
控制权的批复》，同意发行人受让维维集团持有的维维股份12.90%
的股权，并在本次协议受让完成后，拥有上市公司控制权。 2020
年末，维维股份总资产67.19亿元，净资产30.18亿元，营业收入
47.99亿元、净利润4.39亿元，分别为新盛集团总资产、净资产、
营业收入和净利润的7.16%、 10.26%、 67.60%、 69.35%，根据相
关规定，上述交易构成重大资产重组，并触发持有人会议召集情
形， 新盛集团于2021年10月29日发出了《关于召开徐州市新盛投
资控股集团有限公司公司债券2021年第一次债券持有人会议的
通知》， 原定于2021年11月12日10:00-12:00召开2021年第一次
债券持有人会议。鉴于出席会议的债券持有人（或债券持有人代
理人）所代表的有表决权的债券总额未达到有表决权的本期债券
张数的二分之一，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》
的规定，本次会议无法召开。 为保护本期债券投资人的合法权益，
现定于2021年11月29日召开徐州市新盛投资控股集团有限公司
公司债券2021年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称： 徐州市新盛投资控股集团有限公司
（二）证券代码： 184018
（三）证券简称： 21 新盛 01
（四）基本情况： “ 2021 年徐州市新盛投资控股集团有限
公司公司债券（第一期） ” （债券简称“ 21 新盛 01/“ 21 徐州
新盛债 01” ； 债券代码“ 184018.SH/2180343.IB”， 以下简称
“本期债券”） 。 起息日： 2021 年 9 月 6 日。 债券期限： 7 年，
设置本金提前偿付条款。 票面利率： 3.68%。 还本付息方式： 每
年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年
末，分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿
还债券本金，到期利息随本金一起支付。 债券担保：本期债券无
担保。 信用级别： 经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期
债券的信用级别为 AAA，发行人的主体长期信用等级为 AAA。 债
权代理人：发行人聘请华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华
泰联合证券”） 作为本期债券的债权代理人。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称： 2021年徐州市新盛投资控股集团有限公司
公司债券（第一期）公司债券2021年第一次债券持有人会议（简
称“本次债券持有人会议”）
（二）召集人： 徐州市新盛投资控股集团有限公司
（三）债权登记日： 2021年11月26日
（四） 召开时间： 2021年11月29日
（五）投票表决期间： 2021年11月29日 至 2021年11月29
日
（六）……
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