公告日期：2022-09-30

债券代码 债券简称

175948 21南方01

175949 21南方02

188248 21南方03

188527 21南方05

188528 21南方06

南方水泥有限公司关于董事、监事发生变动的公告

特别提示

公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

根据南方水泥有限公司（以下简称“公司”、“南方水泥”）的控股股东新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）的相关通知和决定，南方水泥董事、监事发生变化，并通过了新的《南方水泥有限公司章程》。

根据新的《南方水泥有限公司章程》，南方水泥不设董事会，设执行董事一名，由股东委派，对股东负责。南方水泥不设监事会，设一名监事，监事由股东委派。

（一）董事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人董事由 4 人变更为 1 人，傅
金光先生、张金栋先生和隋玉民先生不再担任公司董事职务；公司董事变更为：肖家祥先生。

相关人员简历如下：

肖家祥先生，男，汉族，1963 年 9 月生，中共党员，于 1982 年 8 月获武汉
建筑材料工业学院学士学位，于 1997 年 7 月获武汉工业大学硕士学位，于 2011
年 6 月获华中科技大学博士学位，获评教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新
成果一等奖等。现任中国建材股份有限公司执行董事，新疆天山水泥股份有限公
司党委书记、总裁、董事，兼任中国水泥协会副会长。自 1982 年 7 月至 1991
年 7 月历任水城水泥厂工程师、车间主任，自 1991 年 7 月至 2001 年 11 月，历
任华新水泥（集团）股份公司董事、副总经理等职务，自 2001 年 11 月至 2006
年 1 月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任，自 2006 年
2 月至 2008 年 12 月任天瑞集团股份有限公司总裁兼中国天瑞集团水泥有限公司
董事长、总经理，自 2009 年 2 月至 2022 年 3 月 14 日任中国建材股份有限公司
副总裁、自 2009 年 2 月至今任南方水泥有限公司董事，自 2009 年 6 月至今任南
方水泥有限公司总裁，自 2017 年 6 月至今任北方水泥有限公司董事长，自 2020
年 9 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事，自 2021 年 10 月至今任南方水泥
有限公司董事长，2021 年 11 月至今任中国建材股份有限公司执行董事，2021
年 11 月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记，2021 年 12 月至今任新疆
天山水泥股份有限公司总裁。

（二）监事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人监事由 4 人变更为 1 人，陈
学安先生、裴鸿雁女士、潘晓萍女士和朱立胜先生不再担任公司监事职务；公司监事变更为：符林先生。

相关人员简历如下：

符林先生，男，汉族，1975 年 12 月生，中共党员，本科学历、管理学学士
学位。现任新疆天山水泥股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。自
1997 年 7 月参加工作，自 1997 年 7 月至 1998 年 12 月于重庆起重机厂工作，自
1998 年 12 月至 2000 年 3 月于广东国利集团重庆地区公司工作，自 2000 年 4 月
至 2003 年 9 月于深圳创策集团重庆地区公司工作，自 2003 年 10 月至 2005 年
10 月，历任重庆腾辉集团人力资源处长、集团人力资源部副经理，自 2005 年 11
月至 2009 年 12 月，历任拉法基瑞安水泥重庆 BU 招聘及员工关系经理、工厂
HR 经理，自 2010 年 1 月至 2021 年 1 月，历任南方水泥人力资源部高级经理、
人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理（主持工作）、人力资源部总经理、企管部总经理、组织人……
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