公告日期：2022-03-03

证券代码：175907 证券简称：21首置03

关于召开首创置业有限公司公司债券2022年第一次债券持
有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
首创置业有限公司公司债券持有人：

2021年7月9日，首创置业有限公司（以下简称“发行人”或“首创置业”）与北京首创城市发展集团有限公司（以下简称“首创城发”）订立了《吸收合并协议》，据此，发行人与首创城发根据《吸收合并协议》的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，首创城发作为合并后存续方将承继和承接发行人的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而发行人最终将注销登记。为切实保障投资人权益，首创城发拟承继首创置业发行的“首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)(品种一)”（简称“21首置03”），现定于2022年3月28日召开首创置业有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：首创置业有限公司

（二）证券代码：175907

（三）证券简称：21 首置 03

（四）基本情况：发行人于 2021 年 3 月 25 日发行“21 首

置 03”，本期债券存续规模 24.3 亿元，债券期限 3+2 年，票面
利率为 3.97%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：首创置业有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年3月25日

（四）召开时间：2022年3月28日

（五）投票表决期间：2022年3月28日 至 2022年3月30日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

线上参会方式：请于会议召开日上午10：00电话拨入：
010-58084288，参会密码 ：193590。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次债券持有人会议采用通讯方式表决，请债券持有人在投票表决截止日（2022年3月30日）之前将载有表决意见的表决票（样式参见附件二）扫描件发送至召集人指定的邮箱：liurenshuo@csc.com.cn，并于本期债券持有人会议结束后5个工作日内将表决票原件邮寄至债券受托管理人处。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至2022年3月25日下午收市（15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“21首置03”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是公司债券持有人。2、持有“21首置03”的下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议
上参与讨论，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）发行人；（2）本期债券担保人及其关联方；（3）持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；（4）其他重要关联方。3、债券受托管理人。4、见证律师。

三、会议审议事项

议案1：《关于首创置业有限公司债券承继事项的议案》（议案全文见附件一）。

首创城发吸收合并发行人后，首创城发作为合并后存续方承继和承接发行人的所有资产、负债、权益、业务、人员、合约以及所有其他权利及义务，而发行人最终将注销登记。

为切实保障投资人权益，首创城发拟承继发行人发行的公司债券“21首置03”，“21首置03”的债务主体由首创置业变更为首创城发。首创城发作为“21首置03”的债务主体，根据募集说明书约定及法律法规要求，履行“21首置03”存续期内的还本付息、信息披露等义务，办理与“21首置03”相关业务；同时，首创置业不再作为“21首置03”的债务主体。

四、决议效力

1、债券持有人会议以通讯记名投票方式表决（表决票样式参见附件二）。

2、债券持有人会议每一议案应由出席会议的有表决权的债券持有人或其代理人投票表决。债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一表决票。

3、债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表
示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

4、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有……
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