公告日期：2024-03-19

债券简称：16 金地 02 债券代码：136326

债券简称：20 金地 01 债券代码：175235

债券简称：21 金地 01 债券代码：175773

债券简称：21 金地 03 债券代码：175945

债券简称：21 金地 04 债券代码：175946

金地（集团）股份有限公司

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第九届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 16 日发出召

开第九届董事会第五十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召

开。会议由公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务）召集和主持，会议应参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举徐

家俊先生为公司第九届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举徐家俊先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会任期。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐家俊先生。

二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季

彤先生为公司第九届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举季彤先生为公司第九届董事会副董事长，任期同本届董事会任期。

三、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名第

十届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意提名如下六名第十届董事会非独立董事候选人：

徐家俊、季彤、徐文渊、徐倩、李荣辉、王老豹。

公司第十届董事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会向届满离任的黄俊灿董事、陈必安董事、孙聚义董事、林胜德董事、韦传军董事、罗胜董事深表谢意，感谢他们担任董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。

黄俊灿董事任职以来，特别是担任总裁以来，恪尽职守、勤勉尽责，以出色的地产操盘能力，和丰富的公司经营管理经验，为公司高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

陈必安董事、孙聚义董事任职以来，在各自分管领域内恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议对提名程序、候选人任职资格进行审查，提名人资格、提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现前述提名的非独立董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

候选人名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件二。

四、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名第

十届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意提名如下四名第十届董事会独立董事候选人：

吴鹏程、李普伟、谭旭明、刘中。

公司第十届董事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会向即将届满离任的陈劲独立董事、王天广独立董事、胡野碧独立董事、谷峰独立董事、吕志伟独立董事深表谢意，感谢他们担任独立董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。

经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议对提名程序、候选人任职资格进行审查，提名人资格、提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现前述提名的独立董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后，候选人名单将以提案的方式提请公司股东大会审议。本次独立董事选举采用累积投票制。

独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件二。

特此公告。

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