公告日期：2024-01-09

债券代码：163921.SH 债券简称：20 新湖 01
债券代码：175746.SH 债券简称：21 新湖 01
债券代码：188537.SH 债券简称：21 新湖 02
新湖中宝股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》

暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以
下简称“新湖集团”）及其一致行动人浙江恒兴力控股集团有限公
司（以下简称“恒兴力”）向衢州智宝企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“衢州智宝”）转让所持本公司股份 1,568,197,790
股(占本公司总股本的 18.43%)，转让价款合计现金人民币
3,006,235,163.43 元，不触及要约收购
本次权益变动完成后，公司实际控制人没有变化
待受让方完成尽调后，转受让双方还将就分批次转让安排和付款
安排签署《补充协议》
风险提示：（1）新湖集团和恒兴力累计质押本公司股份数量占其
所持股份的 63.08%，完成上述股份转让需新湖集团、恒兴力对部
分质押股份做出解质押安排。（2）本次股份转让尚需转受让双方
内部决策机构审议通过并经相关国资监管部门审批通过、其他主
管部门（如国家市场监督管理总局的关于经营者集中反垄断审查）

的审批（如需）、上海证券交易所的合规性确认等程序，方能办理
股份协议转让过户手续，本次股份转让能否最终完成尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险

新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东新湖集团的通知，为进一步优化公司股东架构、争取地方政
策支持、全面深化合作、推进公司转型，2024 年 1 月 8 日，新湖集
团、恒兴力与衢州智宝签署了《关于新湖中宝股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。现将协议内容提示公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）本次股份协议转让基本情况

2024年1月8日，新湖集团、恒兴力与衢州智宝签署了《关于新湖中宝股份有限公司之股份转让协议》，新湖集团、恒兴力拟以协议转让方式向衢州智宝分别转让其所持有的本公司1,358,206,250股(占本公司总股本15.96%)和209,991,540股(占本公司总股本2.47%)的无限售条件A股流通股股份，合计转让股份数为1,568,197,790股(占本公司总股本18.43%)，转让价格为1.9170元/股（未低于协议签署日前一日公司股票收盘价的9折），转让价款合计现金人民币3,006,235,163.43元。

新湖集团将直接持有本公司557,969,620股股份，占本公司总股本的6.56%，恒兴力不再持有本公司股份，实际控制人黄伟及其一致行
动人合计持有本公司2,415,541,766股股份，占本公司总股本的28.39%；衢州智宝将直接持有本公司1,568,197,790股股份，占本公司总股本的18.43%；衢州智宝及其关联方衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“新安财通”）合计持有本公司2,428,132,090股股份，占本公司总股本的28.54%。

本次股份转让后，上市公司董事会和经营管理层将继续保持稳定。目前公司董事7名，新安财通提名1名，新湖集团提名3名，剩余3名独立董事，且短期内不会有变化，黄伟及其一致行动人仍能控制上市公司董事会。基于此，本次股份转让不会导致上市公司实际控制人变化。

（二）本次权益变动情况

上述协议转让与公司总股本变化、新湖集团及其一致行动人的减持一起构成本次权益变动。具体情况如下：

本次权益变动前 本次权益变动后

占当时总 占当前总
名称/姓名

持股数量(股) 股本的比 持股数量(股) 股本的比
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。