公告日期：2025-12-31

债券代码: 175382.SH 债券简称: 20 冀通 02

债券代码: 185102.SH 债券简称: 21 冀通 02

债券代码: 185415.SH 债券简称: 22 冀通 02

债券代码: 241446.SH 债券简称: 24 冀通 01

债券代码: 242044.SH 债券简称: 24 冀通 03

债券代码: 242383.SH 债券简称: 25 冀通 02

河北建投交通投资有限责任公司

关于董事变动、取消监事会并设立审计与风险委员会
的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易
所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关规定，河北建
投交通投资有限责任公司（以下简称“公司”）就题述事宜
披露如下：

一、董事变动

根据公司股东会决议，张旭蕾同志不再担任公司董事职
务，张立忠同志担任公司董事。

原董事情况简介：

张旭蕾，女，汉族，1979年3月生，博士学历。曾任河
北建设投资集团有限责任公司财务管理部资金管理部工作
组经理、河北建设投资集团有限责任公司财务管理部副总经
理、河北建设投资集团有限责任公司财务管理部总经理，现任河北建设投资集团有限责任公司总会计师。

新任董事情况简介：

张立忠，男，汉族，1970年4月出生，硕士学历。曾任河北省政府办公厅副调研员、渤海新区管委会副主任、河北省国富农业投资集团有限公司总经理，现任河北建设投资集团有限责任公司四级专家。

二、取消监事会的基本情况

根据河北省国资委《关于印发＜河北省国资委监管企业公司章程指引＞的通知》（冀国资字〔2024〕112号）以及河北省国资委监事会改革方案等文件要求，公司撤销监事会、监事。经征求各方股东意见，袁晓飞不再担任公司监事、监事会主席职务，李伟伟、康云飞、刘井立、张倩、朱永婕不再担任公司监事职务；根据公司职工大会决议，朱永旺、刘鹍、钱娟不再担任公司职工监事职务。

同时，公司成立董事会审计与风险委员会，根据董事会的授权开展工作，对董事会负责。委员会行使公司法规定的监事会职权，并向董事会提出建议。委员会设主任委员1名、委员2名，委员会主任委员以及委员人选由董事长商有关董事提出，并经董事会审议通过后生效。

三、事项进展

截至本公告出具之日，公司已完成工商变更登记。

四、影响分析

截至本公告出具之日，公司各项业务正常经营。上述董事变动属于正常人事调整，未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。本次取消监事会并设立审计与风险委员会不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

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