公告日期：2021-12-03

债券代码：175160.SH 债券简称：20 常城 05
平安证券股份有限公司

关于常州市城市建设（集团）有限公司

公开发行公司债券

2021年第一次临时受托管理事务报告

发行人

常州市城市建设（集团）有限公司

（住所：劳动西路12号金谷大厦21层）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023

号平安金融中心B座第22-25层）

2021 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《常州市城市建设（集团）有限公司2020 年公开发行公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、债券基本情况

（一）20常城05

1、发行人：常州市城市建设（集团）有限公司；

2、债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）

3、债券简称：20 常城05（代码：175160.SH）；

4、发行时间：2020年9月18日

5、发行总额：人民币6亿元；

6、债券期限：5年；

7、发行利率：4.20%；

8、担保方式：无担保；

9、评级情况：主体信用级别为AAA，债项评级为AAA。

二、本次临时受托管理事务报告事项

（一）发行人关于任命总经理的情况

公司原总经理张永哲，由于人事安排变动，经公司董事会决定，于2018年7 月不再担任总经理职务。

根据《常州市人民政府关于高旭斌等同志职务任免的通知》（常政干〔2021〕34号）、《常州市城市建设（集团）有限公司四届六次董事会临时董事会决议》（〔2021〕055号），聘任刘龙才为公司总经理。

刘龙才，男，汉族，江苏常州人，1979 年9月出生，2003 年10月参加工作，2005年12月加入中国共产党，博士研究生，高级经济师职称。曾任长江龙城科技有限公司招商处处长、副总经理、党支部书记、总经理，常州科教城投资控股集团有限公司党总支书记、董事长。现任常州市城市建设（集团）有限公司党委副书记、总经理。
上述人员变动相关决策程序已履行完毕，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）影响分析

债能力。

上述人事变动不会影响公司相关决议的有效性。

三、受托管理人声明

平安证券作为20 常城05 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告。

平安证券后续将密切关注发行人关于20 常城05 本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券20 常城05 的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人的指定联系人。

联系人：张汭、孙新泽

联系电话：021-38630697

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于常州市城市建设（集团）
有限公司公开发行公司债券 2021 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）
平安证券股份有限公司
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