公告日期：2023-12-01

债券代码：175119 债券简称：20 万达 01
债券代码：175225 债券简称：20 万达 02
债券代码：175331 债券简称：20 万达 03
债券代码：175496 债券简称：20 万达 04
大连万达商业管理集团股份有限公司

关于重大事项进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重大事项

1、基本情况

2023 年 11 月 21 日，发行人下属子公司万达地产国际有限公司
（以下简称“地产国际”）对其发行并由发行人提供维好的 1 支境外债券提出调整还款计划的征求，拟延长不超 1 年（到期日由 2024 年1月调整至2024年12月，分四期支付，加权平均延期年限为0.6年），
征求投票截止日为 2023 年 12 月 11 日。涉及存量美元债券总余额为
6 亿美元，具体票据信息如下：

票据信息 债券代码

24 年到期的 7.25%美元票据 XS1023280271

地产国际上述境外延期详细方案、时间安排具体参见地产国际发布的公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1121/2023112100195.pdf

2、早鸟期投票进展

截至 2023 年 11 月 29 日，地产国际 6 亿美元债调整还款计划方
案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到 99.3%，具体参见地产国际发布的公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1130/2023113000213.pdf

二、影响分析

上述事项不会对公司的日常管理、经营状况产生重大不利影响，发行人经营情况稳定，盈利能力状况良好，公司未来的流动性风险平稳可控，不存在其他影响偿债能力的重大事项，并确保目前所披露的信息均真实、准确、完整。公司后续将继续根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，及时披露相关信息，保障投资者知情权。

特此公告。

（本页以下无正文）

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