公告日期：2026-10-30

正荣地产控股股份有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年七月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

受新冠肺炎疫情及更换会计师事务所的影响，本公司延期披露 2021 年年度报告，本公
司就相关事项已于 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 6 月 28 日发布的公告中说明。

20 正荣 02、21 正荣 01 自 2022 年 7 月 28 日起转特定债券进行后续转让，债券简称更
新为 H20 正荣 2、H21 正荣 1。

重大风险提示

1、为切实保护投资者利益，公司于 2022 年 2 月 14 日在上海证券交易所相关网站披露
了《正荣地产控股股份有限公司关于“20 正荣 02”,“20 正荣 03”,“21 正荣 01”投资者适当性管
理安排调整的公告》。

2、公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所相关网站披露了《正荣地产控股股份有
限公司关于信用评级发生调整的公告》、《正荣地产控股股份有限公司关于涉及影响偿债能力事项的公告》及《正荣地产控股股份有限公司关于间接控股股东征求豁免海外债务与海外票据交换要约及同意征求的公告》，密切关注对投资者利益有重大影响的事项进展并采取积极的应对措施。

3、公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所相关网站披露了《正荣地产控股股份有
限公司关于中介机构发生变更的公告》，及时披露公司审计机构变更情况。

4、公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 24 日、2022 年 6 月 13 日在上海证券
交易所相关网站披露了《正荣地产控股股份有限公司关于近期重大事项的临时公告》，密切关注对投资者利益有重大影响的事项进展并采取积极的应对措施。

5、中山证券分别于 2022 年 7 月 21 日、2022 年 7 月 25 日在上海证券交易所相关网站
披露了《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) 2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二) 2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，通过了关于同意调整“21 正荣 01”付息方案的议案，关于同意调整“20 正荣 02”付息方案的议案。

目录

重要提示......2
重大风险提示......3
释义...... 5

第一节 发行人情况......6

一、 公司基本信息......6
二、 信息披露事务负责人......6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况......7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况......7
五、 公司业务和经营情况......8
六、 公司治理情况......11

第二节 债券事项......12

一、 公司信用类债券情况......12

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况......16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况......16

六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16

七、 中介机构情况......18

第三节 报告期内重要事项......20

一、 财务报告审计情况......20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......20
三、 合并报表范围调整......20
四、 资产情况......20
五、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。