公告日期：2024-04-30

正荣地产控股有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《正荣地产控股股份有限公司关于名称变更的公告
》，公司更名为正荣地产控股有限公司。

重大风险提示

1、公司分别于 2023 年 1 月 12 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 6 月 6
日披露了《正荣地产控股股份有限公司关于子公司被列为失信被执行人的公告》，公司于
2023 年 7 月 10 日披露了《正荣地产控股有限公司被列为失信执行人的公告》，公司分别于
2023 年 8 月 2 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 4 日披露了《正荣地
产控股有限公司及相关主体被列为失信执行人、董事高级管理人员被限制高消费的公告》，
公司分别于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 11 月 3 日、2024 年 2 月 1 日、2024 年 4 月 3 日
披露了《正荣地产控股有限公司相关主体被列为失信被执行人、董事高级管理人员被限制
高消费的公告》，公司于 2024 年 3 月 6 日披露了《正荣地产控股有限公司相关主体被列为
失信被执行人、高级管理人员被限制高消费的公告》，密切关注可能对投资者利益有重大影响的事项。

2、公司于 2023 年 4 月 21 日披露了《正荣地产控股股份有限公司及有关责任人被通报批评
的公告》，于 2023 年 4 月 28 日披露了《正荣地产控股股份有限公司关于发生重大损失及未
能清偿到期债务的公告》、《正荣地产控股股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》，分别于
2023 年 8 月 29 日、2023 年 4 月 10 日披露了《正荣地产控股有限公司关于子公司未能清偿
到期债务的公告》，密切关注可能对投资者利益有重大影响的事项。

3、公司分别于 2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 2 日披露了《正荣地产控股有限公司关于
终止信用评级情况的公告》，密切关注可能对投资者利益有重大影响的事项。

4、公司于 2023 年 8 月 11 日披露了《正荣地产控股有限公司关于间接控股股东境外整体债
务管理方案及财务情况的公告》、于 2023 年 11 月 2 日披露了《正荣地产控股有限公司关于
间接控股股东境外整体债务管理方案进展的公告》、分别于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月
17 日披露了《正荣地产控股有限公司关于间接控股股东境外债务相关事项的公告》，密切关注可能对投资者利益有重大影响的事项。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......21
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 财务报告审计情况 ...... 24
二、 会计政策、会计估计变更或重大……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。