公告日期：2025-06-26

证券代码：175093 证券简称：H20 远资 1
中国国际金融股份有限公司

关于召开远洋资本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司
债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议结果的
临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”“公司”或“发行人”）2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：175093，以下简称“H20 远资 1”或“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。
根据发行人于 2025 年 6 月 19 日发布《关于召开远洋资本有限公司 2020 年
公开发行创新创业公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《结果公告》”），具体情况如下：
“远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）持有人

鉴于远洋资本有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）当前经营现状，本期债券本金兑付存在一定不确定性，发行人拟就本期债券重组方案与投资者进行沟通协商，根据《远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）于2025年5月19日召开了2025年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：远洋资本有限公司

（二）证券代码：175093

（三）证券简称：20 远资 01

（四）基本情况：2020 年 9 月 7 日，发行人在中国境内公开发行了规模合
计 10 亿元的“20 远资 01”债券，期限 3 年，当前余额 9.9 亿元，当期票面利率
4%，附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经本期
债券 2022 年第一次债券持有人会议决议，本期债券的兑付日被调整为 2023 年 9
月 9 日。经本期债券 2023 年第一次债券持有人会议决议，持有人同意给予本期
债券本息兑付日 90 日的宽限期，即自 2023 年 9 月 9 日起宽限本息兑付至 2023
年 12 月 8 日。经本期债券 2023 年第二次债券持有人会议决议，本期债券的兑付
方案调整为：2024 年 9 月 9 日、2025 年 3 月 9 日、2025 年 9 月 9 日、2026 年 9
月 9 日分别兑付本期债券 1%、1%、10%、88%本金。本期债券自 2022 年 9 月 9
日至 2023 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，于 2023 年 12 月 8 日起 10 个工作日
内兑付 10%、于 2024 年 9 月 9 日兑付 10%；本期债券自 2022 年 9 月 9 日至 2023
年 9 月 8 日期间产生的剩余 80%年度利息、自 2023 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 8
日期间产生的年度利息及自 2024 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日期间产生的年度
利息，于 2025 年 9 月 9 日一次性付清；本期债券自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年
9 月 8 日期间产生的年度利息，于 2026 年 9 月 9 日一次性付清。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：远洋资本有限公司

（三）债权登记日：2025年5月16日

（四）召开时间： 2025年5月19日 至 2025年6月18日

（五）投票表决期间：2025年5月19日 至 2025年6月18日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯投票表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采用记名方式进行投票表决，出席会议的债券持有人应将通知所附的表决票（参见通知附件一）、授权委托书（参见通知附件二，如适用）、参会资料（详见通知第五部分）的扫描版通过电子邮件的方式，于2025年5月19日9:00至表决截止日前送达指定联系邮箱gsz20yz0……
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