公告日期：2023-05-25

证券代码：163676 证券简称：20株国04
关于召开株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公 开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)2023
年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券持有人

株洲市国有资产投资控股集团有限公司拟将株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)的债券期限由原先的“3+2”年期修改为“3+1+1”年期，即增加一次发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)募集说明书》及《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)持有人会议规则》中的相关约定，株洲市国有资产投资控股集团有限公司提议召开株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)2023年第一次债券持有人会议，现定于2023年6月5日召开株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一）2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司
（二）证券代码：163676

（三）证券简称：20 株国 04

（四）基本情况：株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
起息日为 2020 年 7 月 3 日，发行规模为 10 亿，票面利率 4.3%，
债券期限为 5 年，附第三年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)2023年第一次债券持有人会议

（二）召集人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

（三）债权登记日：2023年6月2日

（四）召开时间： 2023年6月5日

（五）投票表决期间：2023年6月5日 至 2023年6月5日

（六）召开地点：本次会议采用非现场方式召开，不设会议召开地点。

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采取线上（非现场会议）的形式召开，债券持有人会议须经单独或合并持有本期债券表决权总数50%以上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席方可召开，债券持有人在非现场会议中的投票行为即视为出席本次持有人会议。
（八）表决方式是否包含网络投票：否

采用记名通讯投票表决方式表决。债券持有人应于会议召开日2023年6月5日（含）前将表决票（见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至受托管理人指定邮箱，以指定邮箱收到邮件的时间为准，或通过传真发送，以指定邮箱/传真收到材料的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄至受托管理人处。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的20株国04的债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。2、见证律师。3、下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本期债券持有人会议的出持有人会议通知席张数：（1）债券持有人为持有发行人5%以上股权的关联股东；（2）债券持有人为发行人或发行人其他关联方；（3）其他与会议拟审议的事项有关联关系的债券持有人。

三、会议审议事项

议案1：《关于修改株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)债券期限条款的议案》

议案内容见附件一

议案2：《关于压缩持有人会议议程的议案》

议案内容见附件二

四、决议效力

1、债券持有人会议采取记名方式书面投票表决（表决票样式参见附件三）。

2、债券持有人将表决票（表决票样式参见附件三）邮寄至债券受托管理人地址，投票原件到达之前，投票扫描件、传真件、复印件与原件具有同等法律效力；投票截止时间届满前，若两者不一致，以原件为准。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。债券受托管理人邮寄地址及传真号码见“五、其他事项”之“5、……
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