公告日期：2023-08-08

证券代码：163659 证券简称：20融侨01

关于召开融侨集团股份有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）2023年第二次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
融侨集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）持有人：

根据《融侨集团股份有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称
“《募集说明书》”）及《融侨集团股份有限公司公开发行
2019年公司债券债券之债券持有人会议规则》（以下简称
“《债券持有人会议规则》”）的规定，现定于2023年8月16日至2023年8月17日召开融侨集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“20融侨01”或“本期债券”）2023年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：融侨集团股份有限公司

（二）证券代码：163659

（三）证券简称：20 融侨 01

（四）基本情况：2020 年 6 月 22 日，融侨集团股份有限公
司（以下简称“发行人”或“本公司”）在中国境内公开发行了
规模合计 20.00 亿元的“20 融侨 01”，期限 5 年，附第 3 年末
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。当前债券余额20.00 亿元，票面利率 6.50%，若投资人行使回售选择权，本期
债券回售资金兑付日为 2023 年 6 月 22 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。此后，经融侨集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议决议，自“20 融侨 01”回售资金兑付日后给予发行人 60 日宽限期，前述
宽限期届满之日应不早于 2023 年 8 月 21 日（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：融侨集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2023年第二次债券持有人会议

（二）召集人：融侨集团股份有限公司

（三）债权登记日：2023年8月15日

（四）召开时间： 2023年8月16日9:00 至 2023年8月17日
17:00

（五）投票表决期间：2023年8月16日9:00 至 2023年8月17日17:00

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯投票表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议表决方式不包含网络投票

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权
登记日收市时，登记在册的“20融侨01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。3、债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。4、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》
议案全文见附件一。

议案2：《关于调整“20融侨01”宽限期的议案》

议案全文见附件二。

四、决议效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式通讯投票表决（表决票样式，参见附件三）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。

多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次会议决议须经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

（四）本次会议根据本期债券《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均具有同等约束力。

五、其他事项

（一）本期债券持有人会议采用记名方式进行投票表决，拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（参见附件三）、……
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