公告日期：2025-03-17

持有人会议通知

证券代码：163502 证券简称：20不动Y1

关于召开平安不动产有限公司2020年公开发行可续期公司
债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议的通知
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
平安不动产有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一
期）持有人

根据公司资金安排，拟提前兑付平安不动产有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)（以下简称“本期债
券”），即提前兑付本期债券本金及截至提前兑付日的应计利息，现定于2025年4月2日召开平安不动产有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会
议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：平安不动产有限公司

（二）证券代码：163502

（三）证券简称：20 不动 Y1

（四）基本情况：本期债券于 2020 年 5 月 6 日完成发行，
发行规模 30 亿元，票面利率 4.4%，债券期限 7+N（3+2+2+N）年，由华创证券有限责任公司担任受托管理人

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：平安不动产有限公司2020年公开发行可

持有人会议通知

续期公司债券(第一期)2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：平安不动产有限公司

（三）债权登记日：2025年4月1日

（四）召开时间： 2025年4月2日

（五）投票表决期间：2025年4月2日 至 2025年4月2日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

线上会议参会方式将于会议召开前发送至参会人员。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

通过电子邮件的方式记名投票表决。具体会议表决方式详见“四、表决程序和决议效力”。

（九）出席对象：1、除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日（2025年4月1日下午15:30交易结束后）在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。2、发行人：平安不动产有限公司。3、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。4、受托管理人：华创证券有限责任公司。5、其他。

三、会议审议事项

议案1：关于变更债券持有人会议规则中召开持有人会议部分流程的议案

“20不动Y1”债券持有人：

一、原事项

根据《平安不动产有限公司面向合格投资者公开发行2018

持有人会议通知

年可续期公司债券债券持有人会议规则》第五章第二十七条
“拟出席会议的债券持有人应在会议召开前三个交易日以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的未偿还债券面值”。

二、变更事项

为了及时更好的维护债券持有人的权益，拟结合相关实际情况，特此申请各位债券持有人同意将《平安不动产有限公司面向合格投资者公开发行2018年可续期公司债券债券持有人会议规则》第五章第二十七条的要求，更改为“拟出席会议的债券持有人应在会议召开前一个交易日以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的未偿还债券面值”。

上述有关债券持有人会议规则的变更，对本次会议亦发生效力。

本议案须经超过持有未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或代理人）同意方为有效。

现将本议案内容提请各位债券持有人审议。

议案2：关于拟提前兑付“平安不动产有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)”的议案

“20不动Y1”债券持有人：

平安不动产有限公司（以下简称“发行人”）于2020年5月6日发行了平安不动产有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”），目前本期债券存续规模为30亿，提前兑付本期债券本金及截至提前兑付日的应计利
息，上述提前兑付方案具体如下：

一、本期债券原兑付方案

持有人会议通知

（一）付息、兑付方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（二）计息期限及付息：本期债券计息……
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