公告日期：2021-08-31

平安不动产有限公司
公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2021 年 6 月末，公司面临的可能对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者
权益保护产生重大不利影响的风险与募集说明书“风险因素”章节无重大变化。

一、发行人部分业务板块与国家宏观经济形势及地产调控政策有较强的相关性，目前我国宏观经济及地产市场仍处于调整阶段，未来地产市场走势存在较大不确定性。若发行人未来不能适应不断变动的行业政策，则发行人的业务发展和财务状况可能受到不利影响。

二、发行人以财务投资的方式投资不动产项目，但目前市场竞争较为激烈，具有资金投入较大、建设周期较长和易受国家政策、产品定位、销售价格等多种因素影响的特点。另一方面，市场需求日趋多元化和个性化，如果未来市场供求关系发生重大变化，或发行人在项目定位、规划设计等方面不能准确把握消费者需求变化并作出快速反应，可能造成产品滞销、项目收入不确定的的风险。

三、目前，发行人部分收入来源于中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“平安集团”）各成员企业不动产项目委托管理业务。若未来平安集团改变相应的经营策略，中止或减少上述委托业务，将可能导致发行人营业收入的减少。另一方面，发行人作为平安集团不动产投资和运营的重要载体，公司各板块业务得以快速发展，若未来平安集团对发行人在集团中的定位作出调整，将可能对发行人的业务持续性产生负面影响。

四、发行人的商业、写字楼、工业物流等项目分布在国内众多城市，相关城市的项目投资政策、管理法规、区域经济发展水平以及人文观念等都存在一定的差异，发行人在不同地区投资项目，会面对独特的挑战。如果项目公司未能及时熟悉、适应当地投资环境并采取适当的应对措施，将可能面临因此产生的经营风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司经营和业务情况...... 10
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 39
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 45
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 45
第三节 报告期内重要事项...... 74
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 74
二、 合并报表范围调整...... 74
三、 财务报告审计情况...... 75
四、 主要会计数据和财务指标...... 75
五、 资产受限情况...... 75
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 75
七、 非经营性往来占款或资金拆借...... 76
八、 负债情况...... 76
九、 利润及其他损益来源情况...... 76
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 77
十一、 对外担保情况...... 77
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 77
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 77
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 77
一、发行人为可交换债券发行人...... 77
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 78
三、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 78
四、发行人为可续期公司债券发行人...... 78
五、其他特……
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