公告日期：2022-06-27

债券代码： 155192.SH 债券简称： 19 信债 02
155250.SH 19 中信 02
155349.SH 19 中信 03
155529.SH 19 中信 04
155530.SH 19 中信 05
155614.SH 19 中信 06
155615.SH 19 中信 07
155808.SH 19 中信 08
163175.SH 20 中信 02
163323.SH 20 中信 03
163324.SH 20 中信 04
163460.SH 20 中信 05
163461.SH 20 中信 06
163528.SH 20 中信 08
188943.SH 21 中信 01
188944.SH 21 中信 02
中国中信有限公司

关于资产划转至子公司的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本次无偿划转基本情况

中国中信有限公司（以下简称“中信有限”、“本公司”、“公司”）将向全资子公司中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）无偿划转本公司持有的中信银行股份有限公司（以下简称“中
信银行”）A 股股份 28,938,928,294 股和 H 股股份 2,468,064,479 股，
以及面值 263.88 亿元的中信银行 A 股可转换公司债券。

中信有限将向中信金控无偿划转本公司持有的中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）A 股股份 2,299,650,108 股。

本公司已于 2022 年 6 月与中信金控就上述无偿划转签署了相关
协议。

二、交易对手情况

交易对手名称：中国中信金融控股有限公司

企业性质：中央国有企业

注册资本：500,000.00 万元

注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
法定代表人：奚国华

经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：中国中信有限公司

实际控制人：中华人民共和国财政部

与发行人的关系：发行人全资子公司

三、交易标的情况

（一）中信银行

注册资本：4,893,479.6573 万元

成立时间：1987 年 4 月 20 日

发行人持股比例：本次划转前发行人持有中信银行 64.18%股权
主要业务情况及财务情况：具体情况详见中信银行（601998.SH）于上交所发布的最新年度及季度报告。

（二）中信证券

注册资本：1,482,054.6829 万元

成立时间：1995 年 10 月 25 日

发行人持股比例：本次划转前发行人持有中信证券 15.52%股权
主要业务情况及财务情况：具体情况详见中信证券（600030.SH）于上交所发布的最新年度及季度报告。

四、本次无偿划转相关协议主要内容

（一）中信银行无偿划转相关协议内容

1、中信有限和中信金控签署的关于无偿划转中信银行 A 股股份的协议主要内容

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