公告日期：2022-12-08

股票简称:深高速 股票代码：600548.SH
债券简称:20 深高 01 债券代码：163300.SH
G20 深高 1 175271.SH
G21 深高 1 175979.SH
21 深高 01 188451.SH
22 深高 01 185300.SH
万和证券股份有限公司

关于深圳高速公路集团股份有限公司
董事长辞职及董事会专门委员会成员变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）

二零二二年十二月

重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速”、“公司”或“发行人”）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳高速公路股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《深圳高速公路股份有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及吋履行信息披露义务。

万和证券股份有限公司作为深圳高速公路集团股份有限公司发行的“20 深高 01”、
“G20 深高 1”、“G21 深高 1”、“21 深高 01”、“22 深高 01”债券的债券受托管理人（以
下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就深圳高速公路集团股份有限公司董事长辞职及董事会专门委员会成员变动的相关事项报告如下：
一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员任职情况

胡伟先生原系深圳高速公路集团股份有限公司董事长、董事以及董事会战略委员会主席和提名委员会委员。

（二）人员变动的原因及决策程序

公司董事会于 2022 年 12 月 1 日收到董事长胡伟先生提交的书面辞职报告。胡伟先
生因年届退休，辞任公司董事长、董事以及董事会战略委员会主席和提名委员会委员的职务。辞职后，胡伟先生在公司不再担任职务。胡伟先生的辞职报告送达公司董事会后即时生效，公司将按照规定的程序选举新任董事长。

为保证公司治理架构的完整以及日常工作的顺利进行，公司董事会于 2022 年 12 月
2 日作出决议，同意推举执行董事兼总裁廖湘文先生临时主持董事会工作，期限至董事会选举新任董事长之日止。

公司战略委员会的成员已因此变更为执行董事廖湘文先生、非执行董事戴敬明先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生；提名委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事白华先生和独立董事缪军先生。
二、上述事项对公司偿债能力的影响

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程规定，不会导致公司治理结构发生重大变化；上述人员变动不会对发行人董事会、监事会决议的有效性产生影响。综上所述，预计上述人员变动事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力均无重大影响。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，万和证券股份有限公司就有关事项与发行人进行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。