公告日期：2025-12-15

持有人会议通知

证券代码：163025 证券简称：19花样02

花样年集团（中国）有限公司关于召开

花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券
（第二期）2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
花样年集团（中国）有限公司“19花样02”公司债券持有人

花样年集团（中国）有限公司（简称“花样年（中国）”或“发行人”）于2019年公开发行“花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）”（简称“19花样02”或“本期债券”）。根据花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2023年度第二次债券持有人会议、花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2024年度第一次债券持有人会议的相关议案及表决结果，发行人对本期债券还本付息及增信安排进行调整，具体参见《花样年集团（中国）有限公司关于花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2023年度第二次债券持有人会议的决议公告》《花样年集团（中国）有限公司关于召开花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2024年度第一次债券持有人会议结果的公告》。根据《公司债券发行与交易管理办法》《花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二

持有人会议通知

期）募集说明书》（简称“《募集说明书》”）以及《花样年集团（中国）有限公司2018年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定、约定，花样年（中国）作为本期债券的发行人，现定于2025年12月23日召开花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议（简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：花样年集团（中国）有限公司

（二）证券代码：163025

（三）证券简称：19 花样 02

（四）基本情况：本期发行规模不超过 7.3 亿元人民币，期限为 5 年，在债券存续的第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，当前余额 7.2781 亿元人民币，当前票面利率 7.80%。主承销商为华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”），华泰联合证券担任债券受托管理人。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：花样年集团（中国）有限公司

（三）债权登记日：2025年12月16日（以当日交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（四）召开时间： 2025年12月23日16:00（含）-17:00（含）
（五）投票表决期间：2025年12月23日8:30至2025年12月26

持有人会议通知

日17:00（含）

（六）召开地点：非现场，线上

（七）召开方式：线上

以通讯方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

记名方式进行投票表决

（九）出席对象：1、于债权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是债券持有人。2、债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。发行人、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构（如有）应当按照召集人的要求列席债券持有人会议。经会议召集人同意，发行人聘请的会计师事务所会计师、法规另有规定或会议召集人同意的其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明。3、债券持有人会议应当由律师见证。见证律师原则上由为债券发行出具法律意见的律师担任。

三、会议审议事项

议案1：关于同意调整“19花样02”债券本息兑付安排的议案

根据花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2023年度第二次债券持有人会议、花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）2024年度第一次债券持有人会议……
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