公告日期：2021-12-22

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2021-066

中国铁建股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

其中：A 股股东人数 44

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,110,135,506

其中：A 股股东持有股份总数 6,968,689,850

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 141,445,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.359172

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.317564

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.041608

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,967,710,550 99.985947 976,300 0.014010 3,000 0.000043

H 股 47,192,896 33.364684 94,252,760 66.635316 0 0.000000

普通 7,014,903,446 98.660615 95,229,060 1.339343 3,000 0.000042
股合
计：

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的

比例（%）

1.01 关于选举汪建平为公 7,090,199,026 99.719605 是

司第五届董事会执行

董事的议案

1.02 关于选举庄尚标为公 7,105,723,423 99.937947 是

司第五届董事会执行

董事的议案

1.03 关于选举陈大洋为公 7,090,799,027 99.728043 是

司第五届董事会执行

董事的议案

1.04 关于选举刘汝臣为公 7,105,723,423 99.937947 是

司第五届董事会执行

董事的议案

1.05 关于选举郜烈阳为公 7,099,726,926 99.853609 是

司第五届董事会非执

行董事的议案……
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