公告日期：2022-01-27

山西国晋律师事务所

关于山西焦煤集团有限责任公司

公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
2022 年第一次持有人会议

之

法律意见书

地址 Add: 中国太原市长兴路 1 号华润大厦 T5 座 34-35 层

电话 Tel: 0351-4606878 传真 Fax: 0351-4606878

二〇二二年一月

法律意见书

山西国晋律师事务所

关于山西焦煤集团有限责任公司

公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
2022 年第一次持有人会议

之

法律意见书

致：山西焦煤集团有限责任公司

山西国晋律师事务所系根据《中华人民共和国律师法》设立，在中华人民共和国山西省注册，合法从事法律服务的律师事务所，律师事务所统一社会信用代码为：311400004057542654。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、）《公司债券发行与交易管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西焦煤集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的相关规定，山西国晋律师事务所（以下简称“本所”）接受山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”或“公司”）的委托，就“山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“19 焦煤 01”或“本期债券”）2022 年第一次持有

地址：山西·太原长兴路 1 号华润大厦 T5 座 34-35 层 第 1 页
联 系电话：0351-4606878 网址：http://www.guojinlawyer.com

法律意见书

人会议持有人会议”（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本所律师出具本法律意见书基于公司/召集人向本所律师提供的一切原始文件、副本、材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。

本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息在指定信息披露媒体上披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
基于上述，本所律师出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

1、本次会议由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
召集。召集人于 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所认可的信息披露
渠道发布了《会议公告》。

2、《会议公告》载明了本次会议召开背景、会议召集人、会议议题、会议召开时间、会议召开形式、参会程序、表决程序、会议召集人联系方式等内容。

（二）本次会议的召开

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联 系电话：0351-4606878 网址：http://www.guojinlawyer.com

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