公告日期：2022-08-23

证券代码：155471 证券简称：19鲁星01

关于召开山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）2022年

第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山东三星集团有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及相关法律法规的规定，现定于2022年8月25日召开山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东三星集团有限公司

（二）证券代码：155471

（三）证券简称：19 鲁星 01

（四）基本情况：山东三星集团有限公司(以下简称"发行人
"或"公司")于 2019 年 8 月 30 日公开发行了规模为 3.19 亿元的"
山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债

券(第一期)" (以下简称"本期债券" ) ，期限为 5 年期，债券存
续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择
权。本期债券发行时票面利率为 7.90%。起息日为 2019 年 8 月
30 日。本期债券主承销商为网信证券有限责任公司。债券受托管理人为网信证券有限责任公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年第一次债券持有人会议
（二）召集人：网信证券有限责任公司

（三）债权登记日：2022年8月24日

（四）召开时间： 2022年8月25日

（五）投票表决期间：2022年8月25日 至 2022年8月25日
（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

采用非现场通讯表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

通过电子邮件投票的方式进行表决。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日 2022年8月25日
10:00-18:00时间段内将表决票（参见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至网信证券指定邮箱gaojunqin@wxzq.com，并抄送yiqiubin@wxzq.com，以网信证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到网信证券有限责任公司。表决票原件到达之前，表决票电子邮件与原件具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“19鲁星01”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（参见附件四）代理人出席会议和参加表决； （2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：①发行人；②本次债券担保人及其关联方；③持有本次债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；④发行人的债券清偿义务承继人；⑤债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；⑥其他重要关联方。 （3）债券受托管理人和发行人委派的人员； （4）单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）； （5）见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意召集人缩短本次会议召集程序的议案

为了更好地维护山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)持有人的利益，方便债券持有人参会，保证相关议案及时提请持有人会议表决，本次会议的召集通知时间、债权登记时间与《山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的相关规定有不一致之处。

鉴于本次会议拟审议事项涉及的沟通工作较多、预留时间较短，现阶段属于紧急召开持有人会议的情况，故提请债券持有人同意本次会议的召开不适用《持有人会议规则》中关于持有人会
议召集通知时间、债权登记时间的约定。本议案不涉及《持有人会议规则》的修改，本议案只用于本次持有人会议的紧急召开。
议案2：……
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